[artículo] 
inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.63 (2022) . - p. 27-60

Título :	Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Ruben Flores Dapkevicius
Fecha de publicación:	2022
Artículo en la página:	p. 27-60
Idioma :	Español
Temas:	DERECHO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS
Nota de contenido:	Concepto e importancia para el Derecho Disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia -- Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención de lavado de activos con cripotactivos -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101908

[artículo] Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - 2022 . - p. 27-60.
Idioma : Español
in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.63 (2022) . - p. 27-60

Temas:	DERECHO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS
Nota de contenido:	Concepto e importancia para el Derecho Disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia -- Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención de lavado de activos con cripotactivos -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101908