| Título : | Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Ruben Flores Dapkevicius | | Mención de edición: | 2a. ed. act. y ampl. | | Editorial: | Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria | | Fecha de publicación: | 2023 | | Número de páginas: | 237 p. | | ISBN/ISSN/DL: | 978-9974-2-1373-9 | | Idioma : | Español | | Temas: | DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574
LEY 19.749
LEY 20.075
URUGUAY
| | Clasificación: | 345.023.168 | | Nota de contenido: | El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. | | Enlace permanente a este registro: | https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598 |
Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - 2a. ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p. ISBN : 978-9974-2-1373-9 Idioma : Español | Temas: | DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574
LEY 19.749
LEY 20.075
URUGUAY
| | Clasificación: | 345.023.168 | | Nota de contenido: | El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. | | Enlace permanente a este registro: | https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598 |
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Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos