[artículo] 
inRevista CADE > n.67 (2023) . - p. 37-71

Título :	Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y decreto No. 500/91
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Ruben Flores Dapkevicius
Fecha de publicación:	2023
Artículo en la página:	p. 37-71
Idioma :	Español
Temas:	CRIPTOMONEDA DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA FUNCIONARIOS PUBLICOS LAVADO DE ACTIVOS
Nota de contenido:	Concepto e importancia para el derecho disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención del lavado de activos con criptoactivos -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103395

[artículo] Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y decreto No. 500/91 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - 2023 . - p. 37-71.
Idioma : Español
in Revista CADE > n.67 (2023) . - p. 37-71

Temas:	CRIPTOMONEDA DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA FUNCIONARIOS PUBLICOS LAVADO DE ACTIVOS
Nota de contenido:	Concepto e importancia para el derecho disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención del lavado de activos con criptoactivos -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103395