Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada Acosta en Revista CADE, v.45 (2018)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72 Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739 [artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2018 . - p. 67-72. Idioma : Español in Revista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72 Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739

Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay / Pablo Galain Palermo en Judicatura, n.69 (2020)

Público ISBD [artículo]  inJudicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65 Título : Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 55-65 Idioma : Español Temas: CORRUPCION DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS PERSONA JURIDICA PREVENCION DEL DELITO RESPONSABILIDAD PENAL Nota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595 [artículo] Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente [texto impreso] / Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano . - 2020 . - p. 55-65. Idioma : Español in Judicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65 Temas: CORRUPCION DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS PERSONA JURIDICA PREVENCION DEL DELITO RESPONSABILIDAD PENAL Nota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595

Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. / Eduardo Fabián Caparros

Público ISBD Título : Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparros ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado Editorial: Montevideo : Presidencia de la República, Junta Nacional de Drogas Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 527 p Idioma : Español Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL DROGAS DE USO INDEBIDO JURISPRUDENCIA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TRAFICO DE DROGAS Clasificación: 363.45 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3092 Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparros ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado . - Montevideo : Presidencia de la República, Junta Nacional de Drogas, 2003 . - 527 p. Idioma : Español Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL DROGAS DE USO INDEBIDO JURISPRUDENCIA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TRAFICO DE DROGAS Clasificación: 363.45 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3092

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Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions / Raúl Cervini

Público ISBD Título : Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Editorial: Austin : University of Texas. School of Law Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: p. 101-109 ISBN/ISSN/DL: 0-86158-7961-5 Nota general: Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION SUIZA Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions [texto impreso] / Raúl Cervini . - Austin : University of Texas. School of Law, 1992 . - p. 101-109. ISSN : 0-86158-7961-5 Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION SUIZA Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847

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Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa Franco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470 Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Franco Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449-470 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTRATEGIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.401 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045 [artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa Franco . - 2017 . - p. 449-470. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTRATEGIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.401 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045

Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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La corrupción y su freno : cuidadanía, instituciones y normas. / Instituto de Comunicación y Desarrollo

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Criptomonedas / María Mercedes Brandone en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.109 (2023)

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Cuestiones de dogmática penal. / Miguel Langón Cuñarro

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Curso de derecho penal económico / Enrique Bacigalupo

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Curso de derecho penal para escribanos / Miguel Langón Cuñarro

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Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)

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Decreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Acosta en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)

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Derecho informático / Universidad de la República

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Derecho penal económico / Carlos Martínez-Buján Pérez

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Derecho penal económico / Ramiro M. Rubinska

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Derecho penal económico / Miguel Langón Cuñarro

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Derecho penal, hacienda y administración pública / Mariana Malet Vázquez

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Derecho penal liberal versus punitivismo / Germán Aller Maisonnave

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Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? / Matilde Umpiérrez en Revista CADE, v.61 (2021)

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Direito criminal / Eugenio Raúl Zaffaroni

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Direito penal económico / Celso Sanchez Vilardi

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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos / Sandra Fleitas Villareal en Revista de Derecho, Año 8, n.16 (2009)

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