Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 741-522 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046 [artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 741-522. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046

Criminalidad organizada y globalización / Juan María Terradillos Basoco en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)

Público ISBD [artículo]  inRevista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 87-98 Título : Criminalidad organizada y globalización Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan María Terradillos Basoco Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 87-98 Idioma : Español Temas: CRIMEN ORGANIZADO CRIMINOLOGIA DELITO DERECHO PENAL DOCTRINA LEY 18.494 TERRORISMO Nota de contenido: Criminalidad organizada. Elementos -- El reflejo normativo -- Globalización y crimen organizado -- Política criminal de la globalización frente al crimen organizado -- Propuestas - -Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62482 [artículo] Criminalidad organizada y globalización [texto impreso] / Juan María Terradillos Basoco . - 2011 . - p. 87-98. Idioma : Español in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 87-98 Temas: CRIMEN ORGANIZADO CRIMINOLOGIA DELITO DERECHO PENAL DOCTRINA LEY 18.494 TERRORISMO Nota de contenido: Criminalidad organizada. Elementos -- El reflejo normativo -- Globalización y crimen organizado -- Política criminal de la globalización frente al crimen organizado -- Propuestas - -Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62482

El delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal

Público ISBD Título : El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: xvi, 251 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español Temas: DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - xvi, 251 p. ISBN : 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español Temas: DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495

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La legislación sobre crimen organizado, ¿vulneración de derechos por "razones de interés general"? / Eduardo A. Pesce Lavaggi en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)

Público ISBD [artículo]  inRevista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 75-86 Título : La legislación sobre crimen organizado, ¿vulneración de derechos por "razones de interés general"? Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo A. Pesce Lavaggi Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 75-86 Idioma : Español Temas: CONSTITUCION CRIMEN ORGANIZADO DEBIDO PROCESO DERECHO PENAL DOCTRINA LEY 18.362 LEY 18.494 PROCESO PENAL URUGUAY Nota de contenido: Planteo general -- Ausencia de la categoría conceptual del crimen organizado -- Excepcionalidad de las disposiciones -- Eficacia de las disposiciones excepcionales de la legislación sobre crimen organizado -- Vulneración de derechos -- Algunas conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62481 [artículo] La legislación sobre crimen organizado, ¿vulneración de derechos por "razones de interés general"? [texto impreso] / Eduardo A. Pesce Lavaggi . - 2011 . - p. 75-86. Idioma : Español in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 75-86 Temas: CONSTITUCION CRIMEN ORGANIZADO DEBIDO PROCESO DERECHO PENAL DOCTRINA LEY 18.362 LEY 18.494 PROCESO PENAL URUGUAY Nota de contenido: Planteo general -- Ausencia de la categoría conceptual del crimen organizado -- Excepcionalidad de las disposiciones -- Eficacia de las disposiciones excepcionales de la legislación sobre crimen organizado -- Vulneración de derechos -- Algunas conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62481

Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)

Público ISBD [artículo]  inRevista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 29-41 Título : Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriana Di Giovanni Nicola Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 29-41 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 17.016 LEY 18.494 MEDIDAS CAUTELARES PROCESO PENAL TRAFICO DE DROGAS Nota de contenido: Introducción -- Derecho positivo uruguayo -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494) -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494) -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5) -- Bibliografía consultada. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62478 [artículo] Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero [texto impreso] / Adriana Di Giovanni Nicola . - 2011 . - p. 29-41. Idioma : Español in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 29-41 Temas: DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 17.016 LEY 18.494 MEDIDAS CAUTELARES PROCESO PENAL TRAFICO DE DROGAS Nota de contenido: Introducción -- Derecho positivo uruguayo -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494) -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494) -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5) -- Bibliografía consultada. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62478

Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)

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Sentencia Nº 387/017 de fecha 30 de mayo de 2017, en Autos caratulados: Pittaluga Shaw, Adolfo con Poder Ejecutivo. Acción de nulidad en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Terrorismo y crimen organizado: Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)

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