[artículo] 
inJudicatura > n.79 (2025) . - pp. 117-129

Título :	Cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Jorge Chediak González (1951-) ; Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha
Fecha de publicación:	2025
Artículo en la página:	pp. 117-129
Idioma :	Español
Temas:	DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROCESO SANCION PENAL SUJETO DE DERECHO
Nota de contenido:	Precisiones preliminares -- Los sujetos obligados -- Procedimiento administrativo sancionatorio -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=109057

[artículo] Cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso [texto impreso] / Jorge Chediak González (1951-) ; Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha . - 2025 . - pp. 117-129.
Idioma : Español
in Judicatura > n.79 (2025) . - pp. 117-129

Temas:	DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROCESO SANCION PENAL SUJETO DE DERECHO
Nota de contenido:	Precisiones preliminares -- Los sujetos obligados -- Procedimiento administrativo sancionatorio -- Conclusiones.
Enlace permanente a este registro:	https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=109057