Análisis comparado de los mecanismos de control de las actividades de inteligencia de Uruguay y Alemania / María José Viega Rodríguez en Revista CADE, n.64 (2023)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE > n.64 (2023) . - p. 19-37 Título : Análisis comparado de los mecanismos de control de las actividades de inteligencia de Uruguay y Alemania Tipo de documento: texto impreso Autores: María José Viega Rodríguez Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p. 19-37 Idioma : Español Temas: ALEMANIA DERECHO COMPARADO DOCTRINA LEY 16.696 REGULACION SERVICIOS DE INTELIGENCIA URUGUAY Nota de contenido: Introducción -- Uruguay: ley No. 19.696 de 29 de octubre 2018 -- Antecedentes -- Procedimientos de control -- República Federal de Alemania -- Antecedentes -- Procedimientos de control -- Órganos de coordinación -- Órganos de inteligencia de la Federación -- Garantías -- Las reformas a la ley de 2016 y 2021 -- Debilidades y fortalezas de los sistemas de control -- Anexo. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102341 [artículo] Análisis comparado de los mecanismos de control de las actividades de inteligencia de Uruguay y Alemania [texto impreso] / María José Viega Rodríguez . - 2023 . - p. 19-37. Idioma : Español in Revista CADE > n.64 (2023) . - p. 19-37 Temas: ALEMANIA DERECHO COMPARADO DOCTRINA LEY 16.696 REGULACION SERVICIOS DE INTELIGENCIA URUGUAY Nota de contenido: Introducción -- Uruguay: ley No. 19.696 de 29 de octubre 2018 -- Antecedentes -- Procedimientos de control -- República Federal de Alemania -- Antecedentes -- Procedimientos de control -- Órganos de coordinación -- Órganos de inteligencia de la Federación -- Garantías -- Las reformas a la ley de 2016 y 2021 -- Debilidades y fortalezas de los sistemas de control -- Anexo. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102341

El nuevo sistema bancario / Lorenzo Sánchez Carnelli en Revista de Derecho Público, n.24 (01/01/2003)

Público ISBD [artículo]  inRevista de Derecho Público > n.24 (01/01/2003) . - p. 199-244 Título : El nuevo sistema bancario Tipo de documento: texto impreso Autores: Lorenzo Sánchez Carnelli Fecha de publicación: 2003 Artículo en la página: p. 199-244 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DECRETO-LEY 15.322 DERECHO DERECHO FINANCIERO DERECHO PUBLICO LEGISLACION LEY 16.327 LEY 16.696 LEY 17.613 SECRETO PROFESIONAL SISTEMA FINANCIERO Nota de contenido: De las instituciones de intermediación financiera -- Actividades y empresas comprendidas -- De las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera -- De las cooperativas de ahorro y crédito -- Bancos de inversión -- Autorización para funcionar de las instituciones de intermediación financiera -- Secreto profesional -- Del Banco Central -- Atribuciones principales del Banco Central -- Capital, utilidades y reservados del Banco Central -- Gobierno, administración y control del Banco Central -- Política monetaria y administración de reservas -- Relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo -- Cuentas y estados contables del Banco Central -- Disposiciones generales -- Del control de las instituciones de intermediación financiera -- Relaciones del Banco Central con las instituciones de intermediación financiera -- Superintendencia de las instituciones de intermediación financiera -- Normas de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero -- Responsabilidad patrimonial, documentación, contabilidad e información del Banco Central -- Control, orientaciones en el funcionamiento. Limitaciones y prohibiciones -- Responsabilidad y sanciones -- Protección del ahorro bancario -- Superintendencia de protección del ahorro bancario -- Fondo de garantía de depósitos bancarios -- Disposiciones transitorias -- Situación de crisis en las instituciones financieras -- Medidas preventivas y liquidación administrativa -- Potestades del Banco Central del Uruguay como liquidador de sociedades de intermediación financiera -- Subsidio por desempleo -- Superintendencia de seguros -- Derogaciones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=44158 [artículo] El nuevo sistema bancario [texto impreso] / Lorenzo Sánchez Carnelli . - 2003 . - p. 199-244. Idioma : Español in Revista de Derecho Público > n.24 (01/01/2003) . - p. 199-244 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DECRETO-LEY 15.322 DERECHO DERECHO FINANCIERO DERECHO PUBLICO LEGISLACION LEY 16.327 LEY 16.696 LEY 17.613 SECRETO PROFESIONAL SISTEMA FINANCIERO Nota de contenido: De las instituciones de intermediación financiera -- Actividades y empresas comprendidas -- De las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera -- De las cooperativas de ahorro y crédito -- Bancos de inversión -- Autorización para funcionar de las instituciones de intermediación financiera -- Secreto profesional -- Del Banco Central -- Atribuciones principales del Banco Central -- Capital, utilidades y reservados del Banco Central -- Gobierno, administración y control del Banco Central -- Política monetaria y administración de reservas -- Relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo -- Cuentas y estados contables del Banco Central -- Disposiciones generales -- Del control de las instituciones de intermediación financiera -- Relaciones del Banco Central con las instituciones de intermediación financiera -- Superintendencia de las instituciones de intermediación financiera -- Normas de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero -- Responsabilidad patrimonial, documentación, contabilidad e información del Banco Central -- Control, orientaciones en el funcionamiento. Limitaciones y prohibiciones -- Responsabilidad y sanciones -- Protección del ahorro bancario -- Superintendencia de protección del ahorro bancario -- Fondo de garantía de depósitos bancarios -- Disposiciones transitorias -- Situación de crisis en las instituciones financieras -- Medidas preventivas y liquidación administrativa -- Potestades del Banco Central del Uruguay como liquidador de sociedades de intermediación financiera -- Subsidio por desempleo -- Superintendencia de seguros -- Derogaciones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=44158

Intermediación financiera / Juan Pablo Cajarville Peluffo

Público ISBD Título : Intermediación financiera : concepto legal actualmente vigente Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Pablo Cajarville Peluffo Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 135 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1011-0 Nota general: Anexo: legislación actualizada -anotada- Idioma : Español Temas: DECRETO-LEY 15.322 DERECHO FINANCIERO LEGISLACION LEY 16.696 LEY 17.613 LEY 18.401 LEY 18.643 LEY 18.670 URUGUAY Clasificación: 343.04 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=87429 Intermediación financiera : concepto legal actualmente vigente [texto impreso] / Juan Pablo Cajarville Peluffo . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2016 . - 135 p. ISBN : 978-9974-2-1011-0 Anexo: legislación actualizada -anotada- Idioma : Español Temas: DECRETO-LEY 15.322 DERECHO FINANCIERO LEGISLACION LEY 16.696 LEY 17.613 LEY 18.401 LEY 18.643 LEY 18.670 URUGUAY Clasificación: 343.04 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=87429

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La regulación del sistema nacional de inteligencia del estado y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información / Rodrigo Rey en Revista de Derecho Penal, n.27 (2019)

Público ISBD [artículo]  inRevista de Derecho Penal > n.27 (2019) . - p. 19-41 Título : La regulación del sistema nacional de inteligencia del estado y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información Tipo de documento: texto impreso Autores: Rodrigo Rey Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 19-41 Idioma : Español Temas: DERECHO A LA INTIMIDAD HABEAS DATA LEGISLACION LEY 16.696 REGULACION SERVICIOS DE INTELIGENCIA Resumen: El presente texto pretende ofrecer al lector algunas aproximaciones críticas a la regulación del Sistema de Inteligencia del Estado, y el diseño de distintos dispositivos e institutos regulados en la Ley No. 19696, denominada "Aprobación y Regulación del Sistema de Inteligencia de Estado". En los próximos apartados, estudiaremos las semejanzas de la ley en relación con la regulación de la actividad de agencias de inteligencia en América Latina, con énfasis en los denominados procedimientos especiales de obtención de información. Precisamente, esta introducción pretende señalar algunas deficiencias legislativas en la regulación de estos procedimientos, atendiendo fundamentalmente a la experiencia que aporta el derecho comparado. En este sentido, consideramos que los procedimientos especiales deben ser leídos críticamente a la luz de los estándares que aportan las normas procesales que regulan intromisiones en la esfera de la intimidad de las personas. Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes normativos de la regulación de la actividad inteligencia y las principales influencias de derecho comparado -- La tarea de la Comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar, desde 1985 a la fecha -- La definición de inteligencia en la ley y su relación con los procedimientos especiales de obtención de información -- Los principios y los objetivos de la actividad de inteligencia, su importancia para una lectura reductora el alcance de los procedimientos especiales -- Las prohibiciones específicas referidas a la actividad de inteligencia -- Estructura y división de roles: una defectuosa delimitación de las responsabilidades -- Los procedimientos especiales de obtención de información y los derechos individuales -- Deficiencias en la regulación procesal de las autorizaciones judiciales en los procedimientos especiales -- Autorización judicial y control judicial efectivo en los procedimientos especiales -- Los procedimientos especiales como actividad de instrucción proactiva que no cumplen con el principio de intervención indiciaria -- Los informes de inteligencia policial y algunos apuntes sobre sus posibles y cuestionables usos procesales. -- Tratamiento de la información y la posibilidad de acceso ciudadano a los informes de inteligencia -- La protección penal del secreto y los poderes funcionales atribuidos a los órganos de inteligencia -- Breves comentarios sobre los controles administrativos y los controles parlamentarios -- Un balance preliminar -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97900 [artículo] La regulación del sistema nacional de inteligencia del estado y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información [texto impreso] / Rodrigo Rey . - 2019 . - p. 19-41. Idioma : Español in Revista de Derecho Penal > n.27 (2019) . - p. 19-41 Temas: DERECHO A LA INTIMIDAD HABEAS DATA LEGISLACION LEY 16.696 REGULACION SERVICIOS DE INTELIGENCIA Resumen: El presente texto pretende ofrecer al lector algunas aproximaciones críticas a la regulación del Sistema de Inteligencia del Estado, y el diseño de distintos dispositivos e institutos regulados en la Ley No. 19696, denominada "Aprobación y Regulación del Sistema de Inteligencia de Estado". En los próximos apartados, estudiaremos las semejanzas de la ley en relación con la regulación de la actividad de agencias de inteligencia en América Latina, con énfasis en los denominados procedimientos especiales de obtención de información. Precisamente, esta introducción pretende señalar algunas deficiencias legislativas en la regulación de estos procedimientos, atendiendo fundamentalmente a la experiencia que aporta el derecho comparado. En este sentido, consideramos que los procedimientos especiales deben ser leídos críticamente a la luz de los estándares que aportan las normas procesales que regulan intromisiones en la esfera de la intimidad de las personas. Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes normativos de la regulación de la actividad inteligencia y las principales influencias de derecho comparado -- La tarea de la Comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar, desde 1985 a la fecha -- La definición de inteligencia en la ley y su relación con los procedimientos especiales de obtención de información -- Los principios y los objetivos de la actividad de inteligencia, su importancia para una lectura reductora el alcance de los procedimientos especiales -- Las prohibiciones específicas referidas a la actividad de inteligencia -- Estructura y división de roles: una defectuosa delimitación de las responsabilidades -- Los procedimientos especiales de obtención de información y los derechos individuales -- Deficiencias en la regulación procesal de las autorizaciones judiciales en los procedimientos especiales -- Autorización judicial y control judicial efectivo en los procedimientos especiales -- Los procedimientos especiales como actividad de instrucción proactiva que no cumplen con el principio de intervención indiciaria -- Los informes de inteligencia policial y algunos apuntes sobre sus posibles y cuestionables usos procesales. -- Tratamiento de la información y la posibilidad de acceso ciudadano a los informes de inteligencia -- La protección penal del secreto y los poderes funcionales atribuidos a los órganos de inteligencia -- Breves comentarios sobre los controles administrativos y los controles parlamentarios -- Un balance preliminar -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97900

Reparación administrativa en las relaciones de consumo en el sector financiero / Viviana Pérez Benech

Público ISBD Título : Reparación administrativa en las relaciones de consumo en el sector financiero Tipo de documento: texto impreso Autores: Viviana Pérez Benech Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 189 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-714-29-8 Idioma : Español Temas: ASPECTOS FINANCIEROS BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONSUMO DERECHO ADMINISTRATIVO LEY 13.608 LEY 16.696 LEY 17.250 LEY 18.159 LEY 18.212 LEY 18.627 LEY 19.210 PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Clasificación: 342.06 Nota de contenido: Normas de protección al consumidor de servicios financieros: caracterización general. - Organos administrativos de aplicación. Banco Central del Uruguay. - Reparación del damnificado. Derecho positivo. - Naturaleza de la función de los organismos reguladores: funciones del Estado y principio de separación de poderes. - Control: alcance del control externo de los actos del regulador. - Conclusiones. Síntesis y propuesta Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86482 Reparación administrativa en las relaciones de consumo en el sector financiero [texto impreso] / Viviana Pérez Benech . - Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2016 . - 189 p. ISBN : 978-9974-714-29-8 Idioma : Español Temas: ASPECTOS FINANCIEROS BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONSUMO DERECHO ADMINISTRATIVO LEY 13.608 LEY 16.696 LEY 17.250 LEY 18.159 LEY 18.212 LEY 18.627 LEY 19.210 PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Clasificación: 342.06 Nota de contenido: Normas de protección al consumidor de servicios financieros: caracterización general. - Organos administrativos de aplicación. Banco Central del Uruguay. - Reparación del damnificado. Derecho positivo. - Naturaleza de la función de los organismos reguladores: funciones del Estado y principio de separación de poderes. - Control: alcance del control externo de los actos del regulador. - Conclusiones. Síntesis y propuesta Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86482

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