Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 741-522 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046 [artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 741-522. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046

Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715 Título : Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 699-715 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO FISCALIZACION LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL SOCIEDADES SOCIEDADES COMERCIALES Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055 [artículo] Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades [texto impreso] . - 2017 . - p. 699-715. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO FISCALIZACION LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL SOCIEDADES SOCIEDADES COMERCIALES Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055

Decreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 717-753 Título : Decreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 : Establécense cuales son las entidades financieras obligadas a informar a la dirección general impositiva, en relación con las cuentas identificadas en el marco del capítulo 1 de la Ley 19.484 Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 717-753 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA FISCALIZACION INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91057 [artículo] Decreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 : Establécense cuales son las entidades financieras obligadas a informar a la dirección general impositiva, en relación con las cuentas identificadas en el marco del capítulo 1 de la Ley 19.484 [texto impreso] . - 2017 . - p. 717-753. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 717-753 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA FISCALIZACION INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91057

El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas / María Cristina Vázquez Pedrouzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 219-269 Título : El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas Tipo de documento: texto impreso Autores: María Cristina Vázquez Pedrouzo Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 219-269 Idioma : Español Temas: ACCIONISTAS AUDITORIA INTERNA DE LA NACION BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA FISCALIZACION LEY 16.060 LEY 16.736 LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91018 [artículo] El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas [texto impreso] / María Cristina Vázquez Pedrouzo . - 2017 . - p. 219-269. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 219-269 Temas: ACCIONISTAS AUDITORIA INTERNA DE LA NACION BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA FISCALIZACION LEY 16.060 LEY 16.736 LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91018

El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal / Augusto Durán Martínez en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 569-593 Título : El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Augusto Durán Martínez Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 569-593 Idioma : Español Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DECRETO-LEY 15.322 DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTADOS UNIDOS IMPUESTOS INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY INFORMACION INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERCAMBIO LEY 16.431 LEY 19.484 SECRETO BANCARIO TRATADOS TRIBUTACION URUGUAY Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91049 [artículo] El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal [texto impreso] / Augusto Durán Martínez . - 2017 . - p. 569-593. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 569-593 Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DECRETO-LEY 15.322 DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTADOS UNIDOS IMPUESTOS INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY INFORMACION INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERCAMBIO LEY 16.431 LEY 19.484 SECRETO BANCARIO TRATADOS TRIBUTACION URUGUAY Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91049

Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)

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Fraudes civiles y comerciales / Miguel Angel Tomé Gómez

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Impulso y desarrollo / Universidad de la República. Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Comercial

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Información y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Normas de policía limitantes de la planificación fiscal internacional en materia societaria / Gonzalo Arturo Lorenzo Idiarte en Revista Uruguaya de Derecho Internacional Privado, n.9 (2017)

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Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) / Verónica Hernández en Revista de Derecho Comercial, Año 2, n.5 (2017)

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La recolección de la información tributaria en la Ley 19.484 de 5 de enero de 2017 / César Pérez Novaro en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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La redomiciliación de sociedades comerciales desde la óptica del derecho internacional privado / Cecilia Fresnedo de Aguirre en Revista Uruguaya de Derecho Internacional Privado, n.9 (2017)

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Régimen "abreviado" de redomiciliación de sociedades extranjeras / Ricardo Olivera García en Revista de Derecho Comercial, Año 2, n.6 (2017)

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Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Sociedades comerciales / Jenifer Alfaro Borges

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Sociedades comerciales / Jenifer Alfaro Borges

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Uruguay libre de prácticas fiscales nocivas / Héctor López González en Revista Tributaria, n.266 (set.-oct., 2018)

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