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Refinar búsquedaEstudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)
Título : Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 169-225 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DERECHO COMERCIAL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 18.930
LEY 19.288
LEY 19.484
PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR
SOCIEDADES COMERCIALES
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALNota de contenido: PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97904
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225[artículo] Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 [texto impreso] / Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas . - 2018 . - p. 169-225.
Idioma : Español
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225
Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DERECHO COMERCIAL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 18.930
LEY 19.288
LEY 19.484
PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR
SOCIEDADES COMERCIALES
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALNota de contenido: PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97904
Título : Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) Tipo de documento: texto impreso Autores: Verónica Hernández ; Leandro Iglesias ; Héctor D. Scaianschi Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 135-157 Idioma : Español Temas: DERECHO COMERCIAL
JURISPRUDENCIA
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
URUGUAYNota de contenido: Introducción -- Identificación y registro de beneficiarios finales -- Un cambio de paradigma en el Derecho de sociedades uruguayo -- Concepto de beneficiario final -- Alcance y naturaleza de la "obligación" -- Sujetos obligados -- Información sobre la titularidad de participaciones nominativas -- Imprecisiones terminológicas -- Sujetos alcanzados por el deber "adicional" (¿Quién debe comunicar?) -- Noción de "entidad": persona jurídica y otras "estructuras jurídicas" -- Emisoras de acciones o partes sociales normativas o escrituales -- ¿Qué información debe comunicarse? -- Los problemas derivados del estilo sintético de la definición legal -- Concepto de participación o título normativo -- Alcance del término "titular" -- Régimen sancionatorio -- Generalidades y deficiencias del nuevo régimen -- El elenco de sanciones previstas en la Ley -- Excepciones a la obligación de comunicar -- Obligación de reportar operaciones sospechosas -- Organismos de custodia, fiscalización y recaudación -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97346
in Revista de Derecho Comercial > Año 2, n.5 (2017) . - p. 135-157[artículo] Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) [texto impreso] / Verónica Hernández ; Leandro Iglesias ; Héctor D. Scaianschi . - 2017 . - p. 135-157.
Idioma : Español
in Revista de Derecho Comercial > Año 2, n.5 (2017) . - p. 135-157
Temas: DERECHO COMERCIAL
JURISPRUDENCIA
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
URUGUAYNota de contenido: Introducción -- Identificación y registro de beneficiarios finales -- Un cambio de paradigma en el Derecho de sociedades uruguayo -- Concepto de beneficiario final -- Alcance y naturaleza de la "obligación" -- Sujetos obligados -- Información sobre la titularidad de participaciones nominativas -- Imprecisiones terminológicas -- Sujetos alcanzados por el deber "adicional" (¿Quién debe comunicar?) -- Noción de "entidad": persona jurídica y otras "estructuras jurídicas" -- Emisoras de acciones o partes sociales normativas o escrituales -- ¿Qué información debe comunicarse? -- Los problemas derivados del estilo sintético de la definición legal -- Concepto de participación o título normativo -- Alcance del término "titular" -- Régimen sancionatorio -- Generalidades y deficiencias del nuevo régimen -- El elenco de sanciones previstas en la Ley -- Excepciones a la obligación de comunicar -- Obligación de reportar operaciones sospechosas -- Organismos de custodia, fiscalización y recaudación -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97346
