Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada Acosta en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, v.45 (2018)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > v.45 (2018) . - p. 67-72 Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739 [artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2018 . - p. 67-72. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > v.45 (2018) . - p. 67-72 Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739

Anti-money laundering act / Inés Payssé Terra

Público ISBD Título : Anti-money laundering act Otro título : Ley integral de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Inés Payssé Terra, Traductor ; Leonardo Costa Franco, Prologuista Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Fecha de publicación: 2019 Colección: Colección de Normas Traducidas = Collection of Translated Legal Provisions ; 4 Número de páginas: v.4, 58 p. Idioma : Español Inglés Temas: LEGISLACION LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 340 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93373 Anti-money laundering act = Ley integral de lavado de activos [texto impreso] / Inés Payssé Terra, Traductor ; Leonardo Costa Franco, Prologuista . - Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2019 . - v.4, 58 p.. - (Colección de Normas Traducidas = Collection of Translated Legal Provisions; 4) . Idioma : Español Inglés Temas: LEGISLACION LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 340 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93373

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Cuestiones de dogmática penal / Miguel Langón Cuñarro

Público ISBD Título : Cuestiones de dogmática penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera ; Guillermo J. Yacobucci, Prologuista Mención de edición: 2a. ed. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2025 Otro editor: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Número de páginas: 225 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1679-2 Idioma : Español Temas: DELITO DELITOS DE OMISION DELITOS ECONOMICOS DERECHO NOTARIAL DERECHO PENAL DOCTRINA ESCRIBANOS PUBLICOS ETICA MEDICA ETICA PROFESIONAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEGITIMA DEFENSA LEY 19.574 LEY 19.889 RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD MEDICA TEORIA DEL DERECHO URUGUAY Clasificación: 345.895 Nota de contenido: Palabras introductorias a la segunda edición -- Prólogo / Guillermo J. Yacobucci. -- Legislación vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: Ley 19.574 del 20.12.2017 -- Comentarios sobre los delitos de lavado de dinero en Uruguay / Jorge Barrera. -- Lavado de dinero y profesión notarial / Miguel Langón Cuñarro. -- Teoría de la imputación objetiva del resultado / Jorge Barrera. -- Responsabilidad médica: el consentimiento del paciente y omisiones punibles del médico / Miguel Langón Cuñarro. -- Algunas reflexiones necesarias para un (serio) debate acerca de la omisión impropia / Jorge Barrera y Mario Pereira Garmendia. -- La evitación del daño en legítima defensa: un asunto casi olvidado por la doctrina nacional / Miguel Langón Cuñarro. -- Análisis del instituto de la legítima defensa en su redacción actual: ley 19.889 del 09.07.2020 / Jorge Barrera. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=107370 Cuestiones de dogmática penal [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera ; Guillermo J. Yacobucci, Prologuista  . -  2a. ed. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria : Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2025 . - 225 p. ISBN : 978-9974-2-1679-2 Idioma : Español Temas: DELITO DELITOS DE OMISION DELITOS ECONOMICOS DERECHO NOTARIAL DERECHO PENAL DOCTRINA ESCRIBANOS PUBLICOS ETICA MEDICA ETICA PROFESIONAL LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEGITIMA DEFENSA LEY 19.574 LEY 19.889 RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD MEDICA TEORIA DEL DERECHO URUGUAY Clasificación: 345.895 Nota de contenido: Palabras introductorias a la segunda edición -- Prólogo / Guillermo J. Yacobucci. -- Legislación vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: Ley 19.574 del 20.12.2017 -- Comentarios sobre los delitos de lavado de dinero en Uruguay / Jorge Barrera. -- Lavado de dinero y profesión notarial / Miguel Langón Cuñarro. -- Teoría de la imputación objetiva del resultado / Jorge Barrera. -- Responsabilidad médica: el consentimiento del paciente y omisiones punibles del médico / Miguel Langón Cuñarro. -- Algunas reflexiones necesarias para un (serio) debate acerca de la omisión impropia / Jorge Barrera y Mario Pereira Garmendia. -- La evitación del daño en legítima defensa: un asunto casi olvidado por la doctrina nacional / Miguel Langón Cuñarro. -- Análisis del instituto de la legítima defensa en su redacción actual: ley 19.889 del 09.07.2020 / Jorge Barrera. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=107370

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Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374 Título : Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 303-374 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.574 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644 [artículo] Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos [texto impreso] . - 2019 . - p. 303-374. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.574 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644

La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Acosta en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)

Público ISBD [artículo]  inRevista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933 [artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2019 . - p. 27-45. Idioma : Español in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933

El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)

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El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)

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Fraudes civiles y comerciales / Miguel Angel Tomé Gómez

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Hipoteca recíproca. Ejecución de hipoteca. Derechos del promitente comprador / Claudia Alejandra Fernández Echeverry en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.109 (2023)

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Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, n.22 (2020)

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Manual de sociedades comerciales / Jenifer Alfaro Borges

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Nuevas pautas de aplicación de sanciones por la senaclaft a sujetos "no financieros" / María Lucía Acosta en Revista CADE. Profesionales y empresas, v.63 (2022)

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Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

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Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.60 (2022)

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Zonas francas uruguayas / Carlos M. Garderes Carbajal

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