Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? / Matilde Umpiérrez en Revista CADE. Profesionales y Empresas, v.61 (2021)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Profesionales y Empresas > v.61 (2021) . - p. 71-75 Título : Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? Tipo de documento: texto impreso Autores: Matilde Umpiérrez Fecha de publicación: 2021 Artículo en la página: p. 71-75 Idioma : Español Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA DERECHO COMERCIAL DIRECTORES DE EMPRESAS DOCTRINA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103459 [artículo] Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? [texto impreso] / Matilde Umpiérrez . - 2021 . - p. 71-75. Idioma : Español in Revista CADE. Profesionales y Empresas > v.61 (2021) . - p. 71-75 Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA DERECHO COMERCIAL DIRECTORES DE EMPRESAS DOCTRINA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103459

La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)

Público ISBD [artículo]  inRevista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.103 (2017) . - p. 201-222 Título : La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Vicente Cremanti Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 201-222 Idioma : Español Temas: ARMAS ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA CONVENCIONES POLITICAS DERECHO INTERNACIONAL DOCTRINA ESTUPEFACIENTE GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO TERRORISMO TRAFICO DE DROGAS Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93976 [artículo] La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos [texto impreso] / Vicente Cremanti . - 2017 . - p. 201-222. Idioma : Español in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.103 (2017) . - p. 201-222 Temas: ARMAS ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA CONVENCIONES POLITICAS DERECHO INTERNACIONAL DOCTRINA ESTUPEFACIENTE GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO TERRORISMO TRAFICO DE DROGAS Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93976

Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos / Gustavo Misa Echenique en Revista CADE. Profesionales y Empresas, n.83 (2026)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Profesionales y Empresas > n.83 (2026) . - pp. 121-135 Título : Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos : alcance, obligaciones y desafíos regulatorios Tipo de documento: texto impreso Autores: Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha Fecha de publicación: 2026 Artículo en la página: pp. 121-135 Idioma : Español Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=111236 [artículo] Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos : alcance, obligaciones y desafíos regulatorios [texto impreso] / Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha . - 2026 . - pp. 121-135. Idioma : Español in Revista CADE. Profesionales y Empresas > n.83 (2026) . - pp. 121-135 Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=111236

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