Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? / Matilde Umpiérrez en Revista CADE, v.61 (2021)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE > v.61 (2021) . - p. 71-75 Título : Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? Tipo de documento: texto impreso Autores: Matilde Umpiérrez Fecha de publicación: 2021 Artículo en la página: p. 71-75 Idioma : Español Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA DERECHO COMERCIAL DIRECTORES DE EMPRESAS DOCTRINA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103459 [artículo] Director de sociedad anónima, ¿sujeto obligado en materia de prevención de la FT/FP? [texto impreso] / Matilde Umpiérrez . - 2021 . - p. 71-75. Idioma : Español in Revista CADE > v.61 (2021) . - p. 71-75 Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA DERECHO COMERCIAL DIRECTORES DE EMPRESAS DOCTRINA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=103459

Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)

Público ISBD [artículo]  inRevista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225 Título : Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 169-225 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO COMERCIAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR SOCIEDADES COMERCIALES TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Nota de contenido: PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97904 [artículo] Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 [texto impreso] / Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas . - 2018 . - p. 169-225. Idioma : Español in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO COMERCIAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR SOCIEDADES COMERCIALES TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Nota de contenido: PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés. 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Introducción a la abogacía nacional / Santiago Theodoluz

Público ISBD Título : Introducción a la abogacía nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Santiago Theodoluz, Coordinador Mención de edición: 2a.ed. corr. y amp. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2024 Número de páginas: 199 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1544-3 Idioma : Español Temas: ABOGADOS ASPECTOS ÉTICOS ASPECTOS MORALES DERECHO PENAL EJERCICIO DEL DERECHO ETICA PROFESIONAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS PRACTICA PROFESIONAL REGIMEN TRIBUTARIO URUGUAY Clasificación: 340 Nota de contenido: Prefacio. -- Reflexiones sobre la abogacía nacional. – La ética profesional y el ejercicio de la profesión de abogado / Jorge Abramo Vairo, Bernardino P. Real Zolessi. -- Aspectos tributarios prácticos para abogados y sus obligaciones tributarias / Marcelo Alegre. -- Introducción al ejercicio profesional del derecho penal / Joaquín Arigón, Florencio Macedo. -- Relacionamiento entre abogados: ¿cómo convivir en un mundo de batallas, éxitos y derrotas? / Martín Arroyo Akiki, Santiago Theoduloz. -- Introducción a la abogacía nacional. -- Cobro de honorarios: buenas prácticas para el ejercicio de la profesión de abogado. -- Karla Bartel, Federico Gianero, Alfredo Taullard. -- Cartas a un joven abogado. ¿cómo construir una carrera profesional? / Jonás Bergstein.-- El rol del abogado en el proceso de mediación / María José Briz. -- Actividad comercial: aspectos prácticos en materia societaria y concursal / Alfredo Ciavattone, Lucía Grazioli. -- Rol de los abogados en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Francisco Muñoz, Macarena Serrón. -- Modificaciones al proceso contencioso anulatorio y breve referencia al proyecto de código del proceso contencioso anulatorio: análisis de la jurisprudencia reciente del TCA / Federico Pereyra Burghi, Mariana Santo Pérez, Lucía Techera Tealdi. -- Cómo crear un buen perfil profesional: consejos para un joven abogado / Eduardo Ríos Sapia. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105896 Introducción a la abogacía nacional [texto impreso] / Santiago Theodoluz, Coordinador  . -  2a.ed. corr. y amp. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2024 . - 199 p. ISBN : 978-9974-2-1544-3 Idioma : Español Temas: ABOGADOS ASPECTOS ÉTICOS ASPECTOS MORALES DERECHO PENAL EJERCICIO DEL DERECHO ETICA PROFESIONAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS PRACTICA PROFESIONAL REGIMEN TRIBUTARIO URUGUAY Clasificación: 340 Nota de contenido: Prefacio. -- Reflexiones sobre la abogacía nacional. – La ética profesional y el ejercicio de la profesión de abogado / Jorge Abramo Vairo, Bernardino P. Real Zolessi. -- Aspectos tributarios prácticos para abogados y sus obligaciones tributarias / Marcelo Alegre. -- Introducción al ejercicio profesional del derecho penal / Joaquín Arigón, Florencio Macedo. -- Relacionamiento entre abogados: ¿cómo convivir en un mundo de batallas, éxitos y derrotas? / Martín Arroyo Akiki, Santiago Theoduloz. -- Introducción a la abogacía nacional. -- Cobro de honorarios: buenas prácticas para el ejercicio de la profesión de abogado. -- Karla Bartel, Federico Gianero, Alfredo Taullard. -- Cartas a un joven abogado. ¿cómo construir una carrera profesional? / Jonás Bergstein.-- El rol del abogado en el proceso de mediación / María José Briz. -- Actividad comercial: aspectos prácticos en materia societaria y concursal / Alfredo Ciavattone, Lucía Grazioli. -- Rol de los abogados en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Francisco Muñoz, Macarena Serrón. -- Modificaciones al proceso contencioso anulatorio y breve referencia al proyecto de código del proceso contencioso anulatorio: análisis de la jurisprudencia reciente del TCA / Federico Pereyra Burghi, Mariana Santo Pérez, Lucía Techera Tealdi. -- Cómo crear un buen perfil profesional: consejos para un joven abogado / Eduardo Ríos Sapia. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105896

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