Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius

Público ISBD Título : Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius Mención de edición: 2a. ed. act. y ampl. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 237 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1373-9 Idioma : Español Temas: DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 20.075 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598 Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius  . -  2a. ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p. ISBN : 978-9974-2-1373-9 Idioma : Español Temas: DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 20.075 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598

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Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.60 (2022)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.60 (2022) . - p. 27-47 Título : Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos : "bitcoin" o criptoactivos de la blockchain. Debida diligencia Leyes, ley nº 19.574 y ley nº 19.749 y legaltech, fintech y regtech Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius Fecha de publicación: 2022 Artículo en la página: p. 27-47 Idioma : Español Temas: DERECHO DILIGENCIA DEBIDA DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 Nota de contenido: Introducción -- Debida diligencia común -- Debida diligencia simplificada -- Debida diligencia intensificada o ampliada -- Debida diligencia especial -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=99666 [artículo] Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos : "bitcoin" o criptoactivos de la blockchain. Debida diligencia Leyes, ley nº 19.574 y ley nº 19.749 y legaltech, fintech y regtech [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - 2022 . - p. 27-47. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.60 (2022) . - p. 27-47 Temas: DERECHO DILIGENCIA DEBIDA DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 Nota de contenido: Introducción -- Debida diligencia común -- Debida diligencia simplificada -- Debida diligencia intensificada o ampliada -- Debida diligencia especial -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=99666

Zonas francas uruguayas / Carlos M. Garderes Carbajal

Público ISBD Título : Zonas francas uruguayas Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos M. Garderes Carbajal ; Eugenio Xavier de Mello, Prologuista Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: xiii, 514 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-9009-8-1 Nota general: Incluye: Régimen tributario de las zonas francas en el Uruguay. Cra. Sylvia Diaz. Idioma : Español Temas: ADUANA COMERCIO EXTERIOR CONTRATOS DERECHO ADUANERO IMPUESTOS IMPUESTOS A LA EXPORTACION IRAE LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION ADUANERA LEY 15.921 LEY 18.308 LEY 19.566 LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 19.966 MERCOSUR PRECIOS DE TRANSFERENCIA REGIMEN TRIBUTARIO TRIBUTACION URUGUAY ZONA FRANCA Clasificación: 343.087 Nota de contenido: Introducción -- Consideraciones generales -- Reseña histórica y evolución legislativa -- Objetivos-evaluación -- El territorio franco -- Régimen aduanero -- Régimen tributario -- Los sujetos -- Actividades permitidas a los usuarios -- El contrato de usuario -- Armonización de las leyes Nos. 15.921 y 19.566 -- Modificaciones de la Ley No. 19.566 al régimen contractual -- Retroactividad en la Ley No. 19.566 -- Zonas temáticas de servicios -- Cuestiones de derecho laboral -- Cuestiones procesales -- Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Leyes Nos. 19.574 y 19.749 -- Régimen tributario de las zonas francas en el Uruguay. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=107361 Zonas francas uruguayas [texto impreso] / Carlos M. Garderes Carbajal ; Eugenio Xavier de Mello, Prologuista . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2022 . - xiii, 514 p. ISBN : 978-9974-9009-8-1 Incluye: Régimen tributario de las zonas francas en el Uruguay. Cra. Sylvia Diaz. Idioma : Español Temas: ADUANA COMERCIO EXTERIOR CONTRATOS DERECHO ADUANERO IMPUESTOS IMPUESTOS A LA EXPORTACION IRAE LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION ADUANERA LEY 15.921 LEY 18.308 LEY 19.566 LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 19.966 MERCOSUR PRECIOS DE TRANSFERENCIA REGIMEN TRIBUTARIO TRIBUTACION URUGUAY ZONA FRANCA Clasificación: 343.087 Nota de contenido: Introducción -- Consideraciones generales -- Reseña histórica y evolución legislativa -- Objetivos-evaluación -- El territorio franco -- Régimen aduanero -- Régimen tributario -- Los sujetos -- Actividades permitidas a los usuarios -- El contrato de usuario -- Armonización de las leyes Nos. 15.921 y 19.566 -- Modificaciones de la Ley No. 19.566 al régimen contractual -- Retroactividad en la Ley No. 19.566 -- Zonas temáticas de servicios -- Cuestiones de derecho laboral -- Cuestiones procesales -- Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Leyes Nos. 19.574 y 19.749 -- Régimen tributario de las zonas francas en el Uruguay. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=107361

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