Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada Acosta en Revista CADE, v.45 (2018)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72 Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739 [artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2018 . - p. 67-72. Idioma : Español in Revista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72 Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739

La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Acosta en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)

Público ISBD [artículo]  inRevista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933 [artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2019 . - p. 27-45. Idioma : Español in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933

Potestades investigativas de fiscalía y policía en el nuevo proceso penal / Fernando Posada Acosta en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.1 (ene.-mar., 2020)

Público ISBD [artículo]  inRevista la Justicia Uruguaya > v.158, n.1 (ene.-mar., 2020) . - p. 21-38 Título : Potestades investigativas de fiscalía y policía en el nuevo proceso penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 21-38 Idioma : Español Temas: CODIGO DEL PROCESO PENAL DERECHO PROCESAL PENAL DOCTRINA FISCALES INVESTIGACION JUDICIAL POLICIA Nota de contenido: Introducción -- Medidas de investigación relativas a las personas -- El control de identidad -- Registro personal -- Detención de personas -- Retención de personas con motivo de una diligencia de registro -- La declaración del imputado ante la Policía -- Régimen anteriormente vigente -- La declaración en cede policial en el nuevo CPP -- Medidas relativas a bienes, documentos, lugares y vehículos -- Exhibición e incautación de bienes -- Registro de cosas y efectos -- Incautación de documentos -- Allanamientos -- Allanamiento en caso de denuncia por violencia doméstica -- Registro de vehículos -- Medidas de corte económico-financiero -- Incautación de títulos valores -- Inmovilización de fondos e incautación de sumas depositadas en instituciones de intermediación financiera -- Régimen general -- Las particularidades de este tema en la Ley Antilavado -- Otras medidas de investigación -- Interceptación de correspondencia -- Interceptación de comunicaciones telefónicas -- Videovigilancia -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97199 [artículo] Potestades investigativas de fiscalía y policía en el nuevo proceso penal [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2020 . - p. 21-38. Idioma : Español in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.1 (ene.-mar., 2020) . - p. 21-38 Temas: CODIGO DEL PROCESO PENAL DERECHO PROCESAL PENAL DOCTRINA FISCALES INVESTIGACION JUDICIAL POLICIA Nota de contenido: Introducción -- Medidas de investigación relativas a las personas -- El control de identidad -- Registro personal -- Detención de personas -- Retención de personas con motivo de una diligencia de registro -- La declaración del imputado ante la Policía -- Régimen anteriormente vigente -- La declaración en cede policial en el nuevo CPP -- Medidas relativas a bienes, documentos, lugares y vehículos -- Exhibición e incautación de bienes -- Registro de cosas y efectos -- Incautación de documentos -- Allanamientos -- Allanamiento en caso de denuncia por violencia doméstica -- Registro de vehículos -- Medidas de corte económico-financiero -- Incautación de títulos valores -- Inmovilización de fondos e incautación de sumas depositadas en instituciones de intermediación financiera -- Régimen general -- Las particularidades de este tema en la Ley Antilavado -- Otras medidas de investigación -- Interceptación de correspondencia -- Interceptación de comunicaciones telefónicas -- Videovigilancia -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97199

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