A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... | Su cuenta | Ayuda |
Información del autor
Autor Verónica Hernández |
Documentos disponibles escritos por este autor
Refinar búsqueda
Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) / Verónica Hernández en Revista de Derecho Comercial, Año 2, n.5 (2017)
[artículo]
Título : Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) Tipo de documento: texto impreso Autores: Verónica Hernández ; Leandro Iglesias ; Héctor D. Scaianschi Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 135-157 Idioma : Español Temas: DERECHO COMERCIAL
JURISPRUDENCIA
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
URUGUAYNota de contenido: Introducción -- Identificación y registro de beneficiarios finales -- Un cambio de paradigma en el Derecho de sociedades uruguayo -- Concepto de beneficiario final -- Alcance y naturaleza de la "obligación" -- Sujetos obligados -- Información sobre la titularidad de participaciones nominativas -- Imprecisiones terminológicas -- Sujetos alcanzados por el deber "adicional" (¿Quién debe comunicar?) -- Noción de "entidad": persona jurídica y otras "estructuras jurídicas" -- Emisoras de acciones o partes sociales normativas o escrituales -- ¿Qué información debe comunicarse? -- Los problemas derivados del estilo sintético de la definición legal -- Concepto de participación o título normativo -- Alcance del término "titular" -- Régimen sancionatorio -- Generalidades y deficiencias del nuevo régimen -- El elenco de sanciones previstas en la Ley -- Excepciones a la obligación de comunicar -- Obligación de reportar operaciones sospechosas -- Organismos de custodia, fiscalización y recaudación -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97346
in Revista de Derecho Comercial > Año 2, n.5 (2017) . - p. 135-157[artículo] Primera lectura sobre los aspectos societarios en la Ley nº 19.484 de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (I.) [texto impreso] / Verónica Hernández ; Leandro Iglesias ; Héctor D. Scaianschi . - 2017 . - p. 135-157.
Idioma : Español
in Revista de Derecho Comercial > Año 2, n.5 (2017) . - p. 135-157
Temas: DERECHO COMERCIAL
JURISPRUDENCIA
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
URUGUAYNota de contenido: Introducción -- Identificación y registro de beneficiarios finales -- Un cambio de paradigma en el Derecho de sociedades uruguayo -- Concepto de beneficiario final -- Alcance y naturaleza de la "obligación" -- Sujetos obligados -- Información sobre la titularidad de participaciones nominativas -- Imprecisiones terminológicas -- Sujetos alcanzados por el deber "adicional" (¿Quién debe comunicar?) -- Noción de "entidad": persona jurídica y otras "estructuras jurídicas" -- Emisoras de acciones o partes sociales normativas o escrituales -- ¿Qué información debe comunicarse? -- Los problemas derivados del estilo sintético de la definición legal -- Concepto de participación o título normativo -- Alcance del término "titular" -- Régimen sancionatorio -- Generalidades y deficiencias del nuevo régimen -- El elenco de sanciones previstas en la Ley -- Excepciones a la obligación de comunicar -- Obligación de reportar operaciones sospechosas -- Organismos de custodia, fiscalización y recaudación -- Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97346