Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius

Público ISBD Título : Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius Mención de edición: 2a. ed. act. y ampl. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 237 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1373-9 Idioma : Español Temas: DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 20.075 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598 Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius  . -  2a. ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p. ISBN : 978-9974-2-1373-9 Idioma : Español Temas: DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 LEY 19.749 LEY 20.075 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho de lavado de activos -- Concepto de lavado de activos -- El proceso de lavado de activos -- Blockchain -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- Normas de convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102598

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

Público ISBD Título : Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N° 19.574 y N° 19.749 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius Editorial: Buenos Aires : IJ Editores Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 188 p. ISBN/ISSN/DL: 978-987-845-921-9 Idioma : Español Temas: ADMINISTRACION PUBLICA BIG DATA DELITOS COMERCIALES DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho del lavado de activos -- Concepto -- El proceso de lavado de activos -- Criptomonedas, big data y blockchain -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- El derecho constitucional y administrativo económico -- Administración pública estatal 4.0 -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=99803 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N° 19.574 y N° 19.749 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - Buenos Aires : IJ Editores, 2021 . - 188 p. ISBN : 978-987-845-921-9 Idioma : Español Temas: ADMINISTRACION PUBLICA BIG DATA DELITOS COMERCIALES DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 345.023.168 Nota de contenido: El derecho del lavado de activos -- Concepto -- El proceso de lavado de activos -- Criptomonedas, big data y blockchain -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- El derecho constitucional y administrativo económico -- Administración pública estatal 4.0 -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=99803

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