Cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso / Jorge Chediak González en Judicatura, n.79 (2025)

Público ISBD [artículo]  inJudicatura > n.79 (2025) . - pp. 117-129 Título : Cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González (1951-) ; Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha Fecha de publicación: 2025 Artículo en la página: pp. 117-129 Idioma : Español Temas: DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROCESO SANCION PENAL SUJETO DE DERECHO Nota de contenido: Precisiones preliminares -- Los sujetos obligados -- Procedimiento administrativo sancionatorio -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=109057 [artículo] Cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso [texto impreso] / Jorge Chediak González (1951-) ; Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha . - 2025 . - pp. 117-129. Idioma : Español in Judicatura > n.79 (2025) . - pp. 117-129 Temas: DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DEL DELITO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROCESO SANCION PENAL SUJETO DE DERECHO Nota de contenido: Precisiones preliminares -- Los sujetos obligados -- Procedimiento administrativo sancionatorio -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=109057

Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos / Gustavo Misa Echenique en Revista CADE. Profesionales y Empresas, n.83 (2026)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Profesionales y Empresas > n.83 (2026) . - pp. 121-135 Título : Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos : alcance, obligaciones y desafíos regulatorios Tipo de documento: texto impreso Autores: Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha Fecha de publicación: 2026 Artículo en la página: pp. 121-135 Idioma : Español Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=111236 [artículo] Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos : alcance, obligaciones y desafíos regulatorios [texto impreso] / Gustavo Misa Echenique ; Patricia Laburu López Da Cunha . - 2026 . - pp. 121-135. Idioma : Español in Revista CADE. Profesionales y Empresas > n.83 (2026) . - pp. 121-135 Temas: ARMAS DE DESTRUCCION EN MASA INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=111236

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