[artículo] 
inRevista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225

Título :	Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas
Fecha de publicación:	2018
Artículo en la página:	p. 169-225
Idioma :	Español
Temas:	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO COMERCIAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR SOCIEDADES COMERCIALES TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
Nota de contenido:	PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés.
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[artículo] Estudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 [texto impreso] / Adriana Amado Suárez ; Daniella Cianciarulo Bertone ; Inés Cobas . - 2018 . - p. 169-225.
Idioma : Español
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.104 (2018) . - p. 169-225

Temas:	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO COMERCIAL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.930 LEY 19.288 LEY 19.484 PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR SOCIEDADES COMERCIALES TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
Nota de contenido:	PRIMERA PARTE: LEY 18.930 / Daniella Cianciarulo. -- Obligación de informar: sujetos alcanzados -- Contenido de la información; procedimiento -- Modificaciones en la participación y en los datos informados -- Organismos involucrados; cometidos -- Régimen sancionatorio -- Plazos -- Obligación de guardar secreto; levantamiento -- Modificación de acciones al portador en nominativas o estructurales -- Exclusión del registro -- Control del registral -- SEGUNDA PARTE: LEY 19.288 / Adriana Amado. -- Introducción -- Ámbito de aplicación -- Sujetos alcanzados -- Obligación de informar; plazo -- Consecuencias de la comunicación vencido el plazo de la ley 18.930 y antes del 29.1.2015 -- Consecuencias de la no comunicación vencido el plazo del 29.1.2015 -- Liquidación -- Liquidación de la sociedad disuelta en el marco de la ley 19.288 -- Sanciones para el caso de incumplimiento de liquidación antes del 29.5.2015 -- Excepciones al pago de la multa -- Cancelación de la inscripción registral -- Consecuencias para los titulares de participaciones patrimoniales al portador que no comunicaron -- Disposiciones vigentes -- Controladores registrales -- Sociedades disueltas en el marco de la ley y aún no liquidadas -- TERCERA PARTE: LEY 19.484 (CAPÍTULO II) / Inés Cobas -- Introducción -- Marco regulatorio -- Beneficiario final -- Obligaciones -- Entidades obligadas -- ¿Qué se debe informar? -- Casos especiales -- Obligación adicional de informar titularidad -- ¿Cómo se debe informar? -- Responsables del cumplimiento -- Plazos -- Excepciones a la obligación de informar -- Excepciones a la obligación de identificar -- Organismos que intervienen -- Carácter secreto de la información -- Consecuencias del incumplimiento -- Obligación adicional para obligados a reportar operaciones sospechosas -- Decreto 256/019, de 2.9.2019 -- Vínculos de interés.
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