[artículo] Regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector zonas francas. ¿Qué papel cumple el informe circunstanciado para los sujetos obligados del sector zonas francas? [texto impreso] /
Rafael García Martínez, Autor . - 2021 . - p. 29-33.
Idioma : Español
in Revista CADE >
n.59 (2021) . - p. 29-33
| Temas: | DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
TERRORISMO
ZONA FRANCA
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| Nota de contenido: | 1. Introducción -- 2. La regulación relevante para proceder al análisis -- 3. La delegación hecha por el legislador en el poder ejecutivo en el marco de la ley integral -- 4. La regulación de la debida diligencia del sector zonas francas. 4.1. Debida diligencia simplificada ante clientes no usuarios. El informe circunstanciado, si el sujeto obligado ha optado por él, es el único elemento exigible. 4.2. Debida diligencia ante clientes no usuarios en caso de corresponder debida diligencia normal o intensificada -- 5. Como debe confeccionarse el informe circunstanciado por parte de los sujetos obligados del sector zonas francas. |
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Regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector zonas francas. ¿Qué papel cumple el informe circunstanciado para los sujetos obligados del sector zonas francas? en Revista CADE, n.59 (2021)