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Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada Acosta en Revista CADE, v.45 (2018)
[artículo]
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 14.294
LEY 17.016
LEY 19.474
LEY 19.574
PREVENCION DEL DELITO
URUGUAYNota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739
in Revista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72[artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español
in Revista CADE > v.45 (2018) . - p. 67-72
Temas: DERECHO PENAL
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 14.294
LEY 17.016
LEY 19.474
LEY 19.574
PREVENCION DEL DELITO
URUGUAYNota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739 Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay / Pablo Galain Palermo en Judicatura, n.69 (2020)
[artículo]
Título : Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 55-65 Idioma : Español Temas: CORRUPCION
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
PERSONA JURIDICA
PREVENCION DEL DELITO
RESPONSABILIDAD PENALNota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595
in Judicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65[artículo] Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente [texto impreso] / Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano . - 2020 . - p. 55-65.
Idioma : Español
in Judicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65
Temas: CORRUPCION
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
PERSONA JURIDICA
PREVENCION DEL DELITO
RESPONSABILIDAD PENALNota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595 Criminalidad del poder económico / Germán Aller Maisonnave
Título : Criminalidad del poder económico : ciencia y praxis Tipo de documento: texto impreso Autores: Germán Aller Maisonnave (1958-) Editorial: Montevideo : B de F Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: xxv, 507 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-676-71-8 Idioma : Español Temas: CRIMINOLOGIA
DELITO
DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
DERECHO PENAL ECONOMICO
RESPONSABILIDAD PENAL
SISTEMA FINANCIERO
VICTIMAClasificación: 345 Nota de contenido: Dogmática penal y criminología -- Edwin H. Sutherland y el delito de cuello blanco (white collar crime) -- Conexión con la teoría de la asociación diferencial -- ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco? -- Teorías de la acción y de la norma -- El derecho penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso -- La víctima del delito de cuello blanco -- Responsabilidad penal de las corporaciones -- Valoración -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105151 Criminalidad del poder económico : ciencia y praxis [texto impreso] / Germán Aller Maisonnave (1958-) . - Montevideo : B de F, 2011 . - xxv, 507 p.
ISBN : 978-9974-676-71-8
Idioma : Español
Temas: CRIMINOLOGIA
DELITO
DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
DERECHO PENAL ECONOMICO
RESPONSABILIDAD PENAL
SISTEMA FINANCIERO
VICTIMAClasificación: 345 Nota de contenido: Dogmática penal y criminología -- Edwin H. Sutherland y el delito de cuello blanco (white collar crime) -- Conexión con la teoría de la asociación diferencial -- ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco? -- Teorías de la acción y de la norma -- El derecho penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso -- La víctima del delito de cuello blanco -- Responsabilidad penal de las corporaciones -- Valoración -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105151 Reserva
Reservar este documentoEjemplares
Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 050017 345 ALLcr Libro Colección Biblioteca Central Disponible Cursillo sobre derecho penal económico
Título : Cursillo sobre derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Editorial: Montevideo : Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Fecha de publicación: 1990 Colección: Cuadernos ; segunda serie, 16 Número de páginas: v.16, 191 p Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
SOCIEDAD ANONIMA
URUGUAYClasificación: 340.895 Nota de contenido: Derecho penal de los negocios / Ofeliz Grezzi - Apropiación indebida / Luis Tornaría Bertoni - La apropiación penal del consumidor / Miguel Langón Cuñarro - Falsificación documentaria / Laura Llambí - Competencia desleal en la ley penal uruguaya / Darío Corgatelli - Algunas consideraciones sobre el delito de violación del secreto bancario / Nahum Bergstein - Insolvencia fraudulenta / José Petito - Aspectos prácticos y dificultades en la prueba de los delitos contra el derecho de los negocios / Milton Cairoli Martínez - Régimen penal de las sociedades anónimas / Gonzalo D. Fernández - Reflexiones sobre los fraudes informáticos por manipulaciones / Raúl Cervini - El delito de estafa / Gustavo Puig - El disregard / Gastón Chávez Hontou Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=77877 Cursillo sobre derecho penal económico [texto impreso] . - Montevideo : Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1990 . - v.16, 191 p. - (Cuadernos; segunda serie, 16) .
Idioma : Español
Temas: DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
SOCIEDAD ANONIMA
URUGUAYClasificación: 340.895 Nota de contenido: Derecho penal de los negocios / Ofeliz Grezzi - Apropiación indebida / Luis Tornaría Bertoni - La apropiación penal del consumidor / Miguel Langón Cuñarro - Falsificación documentaria / Laura Llambí - Competencia desleal en la ley penal uruguaya / Darío Corgatelli - Algunas consideraciones sobre el delito de violación del secreto bancario / Nahum Bergstein - Insolvencia fraudulenta / José Petito - Aspectos prácticos y dificultades en la prueba de los delitos contra el derecho de los negocios / Milton Cairoli Martínez - Régimen penal de las sociedades anónimas / Gonzalo D. Fernández - Reflexiones sobre los fraudes informáticos por manipulaciones / Raúl Cervini - El delito de estafa / Gustavo Puig - El disregard / Gastón Chávez Hontou Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=77877 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 041003 340.895 CUAc v.16, 2a.serie Libro Colección Biblioteca Central Disponible Delito de fraude concursal. Artículo 248 de la ley 18.387. A diez años de su promulgación / Florencio Macedo en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.1 (ene.-mar., 2019)
[artículo]
Título : Delito de fraude concursal. Artículo 248 de la ley 18.387. A diez años de su promulgación Tipo de documento: texto impreso Autores: Florencio Macedo Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 3-22 Idioma : Español Temas: DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
FRAUDE
LEY 18.387Resumen: El estudio pretende caracterizar las principales cuestiones de interés dogmático sobre los delitos económicos. En particular se abordan las problemáticas normativas de distintos ordenamientos jurídicos, el bien protegido protegido, la teoría de los bienes jurídicos inmediata y mediatamente protegidos aplicados al Derecho penal económico. Se analiza el delito de fraude concursal tipificado por el art. 248 de la ley 18.387. Luego de consideraciones sobre política criminal, y la historia de la aplicación de la figura a estudio por la jurisprudencia, se aportan a modo de conclusión posibles soluciones que la academia puede brindar para mejorar la realidad actual. Nota de contenido: Expansión o reducción del derecho penal -- El camino más largo, el mejor camino -- Concepto estricto y concepto amplio de delitos económicos (socioeconómicos) -- Bien jurídico -- Bien jurídico penal -- Merecimiento, necesidad y susceptibilidad de protección penal -- Lesividad -- Lesividad en los delitos pluriofensivos -- El delito de fraude concursal -- Bien jurídico -- Deficiente técnica legislativa -- Sujeto activo -- Presupuesto -- Descripción típica -- Tipo subjetivo -- Pena -- Artículo 249 -- Competencia -- Conclusiones -- Política criminal -- Historia de la aplicación del delito de fraude concursal -- El cambio normativo no asegura por sí solo el cambio de la jurisprudencia -- Conclusiones y propuestas de mejora. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96636
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.1 (ene.-mar., 2019) . - p. 3-22[artículo] Delito de fraude concursal. Artículo 248 de la ley 18.387. A diez años de su promulgación [texto impreso] / Florencio Macedo . - 2019 . - p. 3-22.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.1 (ene.-mar., 2019) . - p. 3-22
Temas: DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL ECONOMICO
DOCTRINA
FRAUDE
LEY 18.387Resumen: El estudio pretende caracterizar las principales cuestiones de interés dogmático sobre los delitos económicos. En particular se abordan las problemáticas normativas de distintos ordenamientos jurídicos, el bien protegido protegido, la teoría de los bienes jurídicos inmediata y mediatamente protegidos aplicados al Derecho penal económico. Se analiza el delito de fraude concursal tipificado por el art. 248 de la ley 18.387. Luego de consideraciones sobre política criminal, y la historia de la aplicación de la figura a estudio por la jurisprudencia, se aportan a modo de conclusión posibles soluciones que la academia puede brindar para mejorar la realidad actual. Nota de contenido: Expansión o reducción del derecho penal -- El camino más largo, el mejor camino -- Concepto estricto y concepto amplio de delitos económicos (socioeconómicos) -- Bien jurídico -- Bien jurídico penal -- Merecimiento, necesidad y susceptibilidad de protección penal -- Lesividad -- Lesividad en los delitos pluriofensivos -- El delito de fraude concursal -- Bien jurídico -- Deficiente técnica legislativa -- Sujeto activo -- Presupuesto -- Descripción típica -- Tipo subjetivo -- Pena -- Artículo 249 -- Competencia -- Conclusiones -- Política criminal -- Historia de la aplicación del delito de fraude concursal -- El cambio normativo no asegura por sí solo el cambio de la jurisprudencia -- Conclusiones y propuestas de mejora. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96636 Derecho penal económico: Lo que queda y lo que se fue de la ‘vieja’ dogmática penal / Juan María Terradillos Basoco en Revista de Derecho Penal, n.29 (2021)PermalinkEl Derecho Penal Económico en el postfordismo / Sergio Pérez González en Revista de Derecho Penal, n.21 (2013)PermalinkEl Mercosur y los derechos del consumidor / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, n.10 (1995)PermalinkInsolvencia Societaria Fraudulenta. El delito de insolvencia societaria fraudulenta. La aplicación del artículo 5º de la ley Nº 14.095, de Ilícitos Económicos / Carla Murchio en Revista de Derecho Penal, n.25 (2017)PermalinkLa junta asesora en materia económico financiera del estado / José Antonio Petito Sacco en Revista de Derecho Penal, n.16 (2006)PermalinkNuevos desafíos inherentes al control normativo del crimen organizado económico financiero / Raúl Cervini en Revista de Derecho Penal, n.16 (2006)PermalinkPrincípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária / Rui Stoco en Revista de Derecho Penal, n.13 (2002)PermalinkReventa de entrada en espectáculos públicos / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.17 (2008)PermalinkSobre la intensio y la extensio del moderno derecho penal económico / Luis García Martín en Revista de Derecho Penal, n.23 (2015)PermalinkSujeto activo del delito de lavado de activos. Legislación nacional y derecho comparado español. El denominado autolavado o autoblanqueo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.61 (2016)Permalink