Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada Acosta en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, v.45 (2018)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > v.45 (2018) . - p. 67-72 Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739 [artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2018 . - p. 67-72. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > v.45 (2018) . - p. 67-72 Temas: DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 14.294 LEY 17.016 LEY 19.474 LEY 19.574 PREVENCION DEL DELITO URUGUAY Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101739

Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay / Pablo Galain Palermo en Judicatura, n.69 (2020)

Público ISBD [artículo]  inJudicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65 Título : Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 55-65 Idioma : Español Temas: CORRUPCION DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS PERSONA JURIDICA PREVENCION DEL DELITO RESPONSABILIDAD PENAL Nota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595 [artículo] Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay : una discusión pendiente [texto impreso] / Pablo Galain Palermo ; Sofía Lascano . - 2020 . - p. 55-65. Idioma : Español in Judicatura > n.69 (2020) . - p. 55-65 Temas: CORRUPCION DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS PERSONA JURIDICA PREVENCION DEL DELITO RESPONSABILIDAD PENAL Nota de contenido: Introducción -- Compliance: derecho penal y su relación con la teoría del delito. ¿Quién es responsable? -- Compliance y el ordenamiento jurídico uruguayo -- La función de los programas de compliance en Uruguay -- A modo de conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97595

Criminalidad del poder económico / Germán Aller Maisonnave

Público ISBD Título : Criminalidad del poder económico : ciencia y praxis Tipo de documento: texto impreso Autores: Germán Aller Maisonnave (1958-) Editorial: Montevideo : B de F Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: xxv, 507 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-676-71-8 Idioma : Español Temas: CRIMINOLOGIA DELITO DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO RESPONSABILIDAD PENAL SISTEMA FINANCIERO VICTIMA Clasificación: 345 Nota de contenido: Dogmática penal y criminología -- Edwin H. Sutherland y el delito de cuello blanco (white collar crime) -- Conexión con la teoría de la asociación diferencial -- ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco? -- Teorías de la acción y de la norma -- El derecho penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso -- La víctima del delito de cuello blanco -- Responsabilidad penal de las corporaciones -- Valoración -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105151 Criminalidad del poder económico : ciencia y praxis [texto impreso] / Germán Aller Maisonnave (1958-) . - Montevideo : B de F, 2011 . - xxv, 507 p. ISBN : 978-9974-676-71-8 Idioma : Español Temas: CRIMINOLOGIA DELITO DELITOS ECONOMICOS DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO RESPONSABILIDAD PENAL SISTEMA FINANCIERO VICTIMA Clasificación: 345 Nota de contenido: Dogmática penal y criminología -- Edwin H. Sutherland y el delito de cuello blanco (white collar crime) -- Conexión con la teoría de la asociación diferencial -- ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco? -- Teorías de la acción y de la norma -- El derecho penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso -- La víctima del delito de cuello blanco -- Responsabilidad penal de las corporaciones -- Valoración -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=105151

Reserva

Reservar este documento

Ejemplares

Inventario	Ubicación en el estante	Tipo de medio	Sección	Ubicación	Estado
050017	345 ALLcr	Libro	Colección	Biblioteca Central	Disponible

Cursillo sobre derecho penal económico

Público ISBD Título : Cursillo sobre derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Editorial: Montevideo : Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Fecha de publicación: 1990 Colección: Cuadernos ; segunda serie, 16 Número de páginas: v.16, 191 p Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA SOCIEDAD ANONIMA URUGUAY Clasificación: 340.895 Nota de contenido: Derecho penal de los negocios / Ofeliz Grezzi - Apropiación indebida / Luis Tornaría Bertoni - La apropiación penal del consumidor / Miguel Langón Cuñarro - Falsificación documentaria / Laura Llambí - Competencia desleal en la ley penal uruguaya / Darío Corgatelli - Algunas consideraciones sobre el delito de violación del secreto bancario / Nahum Bergstein - Insolvencia fraudulenta / José Petito - Aspectos prácticos y dificultades en la prueba de los delitos contra el derecho de los negocios / Milton Cairoli Martínez - Régimen penal de las sociedades anónimas / Gonzalo D. Fernández - Reflexiones sobre los fraudes informáticos por manipulaciones / Raúl Cervini - El delito de estafa / Gustavo Puig - El disregard / Gastón Chávez Hontou Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=77877 Cursillo sobre derecho penal económico [texto impreso] . - Montevideo : Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1990 . - v.16, 191 p. - (Cuadernos; segunda serie, 16) . Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL ECONOMICO DOCTRINA SOCIEDAD ANONIMA URUGUAY Clasificación: 340.895 Nota de contenido: Derecho penal de los negocios / Ofeliz Grezzi - Apropiación indebida / Luis Tornaría Bertoni - La apropiación penal del consumidor / Miguel Langón Cuñarro - Falsificación documentaria / Laura Llambí - Competencia desleal en la ley penal uruguaya / Darío Corgatelli - Algunas consideraciones sobre el delito de violación del secreto bancario / Nahum Bergstein - Insolvencia fraudulenta / José Petito - Aspectos prácticos y dificultades en la prueba de los delitos contra el derecho de los negocios / Milton Cairoli Martínez - Régimen penal de las sociedades anónimas / Gonzalo D. Fernández - Reflexiones sobre los fraudes informáticos por manipulaciones / Raúl Cervini - El delito de estafa / Gustavo Puig - El disregard / Gastón Chávez Hontou Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=77877

Reserva

Reservar este documento

Ejemplares

Inventario	Ubicación en el estante	Tipo de medio	Sección	Ubicación	Estado
041003	340.895 CUAc v.16, 2a.serie	Libro	Colección	Biblioteca Central	Disponible

Curso de derecho penal. Parte especial / Germán Aller

Público ISBD Título : Curso de derecho penal. Parte especial Tipo de documento: texto impreso Autores: Germán Aller, Director ; Marcelo Domínguez Correa, Coordinador Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2025 Número de páginas: 569 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1615-0 Idioma : Español Temas: ADMINISTRACION DE JUSTICIA ADMINISTRACION PUBLICA CODIGO PENAL DELITO DELITOS CONTRA LA PERSONA DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DELITOS SEXUALES DERECHO A LA VIDA DERECHO AL HONOR DERECHO COMPARADO DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO GENOCIDIO HOMICIDIO LEGISLACION LEY 19.580 OMISION DE ASISTENCIA PREMEDITACION TEORIA DEL DELITO URUGUAY VIOLENCIA DOMESTICA Clasificación: 345.895 Nota de contenido: Prólogo -- Bien jurídico y principios relevantes para el estudio de la parte especial / Martín Fernández Chiossoni. -- Delitos contra la vida / Fernando Posada. -- Crímenes contra la humanidad / Natalia Acosta Casco. -- Lesiones personales / Pedro J. Montano Gómez. -- Violencia doméstica / Laura Robatto y Rosanna Gavazzo. -- Delitos de peligro contra la vida, aborto, abandono y omisión de asistencia / Alberto Javier Vega Freitas. -- Delitos contra el honor / Pablo González. -- Bien jurídico libertad / Andrés Añasco Viera. -- Delitos contra el orden de la familia / Lucía Remersaro. -- Delitos contra la libertad sexual de las personas previstos en la ley 19.580 / Beatriz Scapusio. -- Estudio particular sobre los delitos sexuales / Diego J. Bais Gastaldi. -- Delitos contra la propiedad / Blanca Rieiro Fernández. -- Derecho penal económico / E. Marcelo Domínguez Correa. -- Delitos contra la paz pública / Natalia Sueiro. -- Delitos contra la seguridad pública / Eduardo Sasson. -- Delitos contra la fe pública / Gastón Ramos. -- Delitos contra la administración pública / Gilberto Rodríguez Olivar. -- Delitos contra la administración de justicia / Juan Carlos Fernández. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=106904 Curso de derecho penal. Parte especial [texto impreso] / Germán Aller, Director ; Marcelo Domínguez Correa, Coordinador . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2025 . - 569 p. ISBN : 978-9974-2-1615-0 Idioma : Español Temas: ADMINISTRACION DE JUSTICIA ADMINISTRACION PUBLICA CODIGO PENAL DELITO DELITOS CONTRA LA PERSONA DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DELITOS SEXUALES DERECHO A LA VIDA DERECHO AL HONOR DERECHO COMPARADO DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO GENOCIDIO HOMICIDIO LEGISLACION LEY 19.580 OMISION DE ASISTENCIA PREMEDITACION TEORIA DEL DELITO URUGUAY VIOLENCIA DOMESTICA Clasificación: 345.895 Nota de contenido: Prólogo -- Bien jurídico y principios relevantes para el estudio de la parte especial / Martín Fernández Chiossoni. -- Delitos contra la vida / Fernando Posada. -- Crímenes contra la humanidad / Natalia Acosta Casco. -- Lesiones personales / Pedro J. Montano Gómez. -- Violencia doméstica / Laura Robatto y Rosanna Gavazzo. -- Delitos de peligro contra la vida, aborto, abandono y omisión de asistencia / Alberto Javier Vega Freitas. -- Delitos contra el honor / Pablo González. -- Bien jurídico libertad / Andrés Añasco Viera. -- Delitos contra el orden de la familia / Lucía Remersaro. -- Delitos contra la libertad sexual de las personas previstos en la ley 19.580 / Beatriz Scapusio. -- Estudio particular sobre los delitos sexuales / Diego J. Bais Gastaldi. -- Delitos contra la propiedad / Blanca Rieiro Fernández. -- Derecho penal económico / E. Marcelo Domínguez Correa. -- Delitos contra la paz pública / Natalia Sueiro. -- Delitos contra la seguridad pública / Eduardo Sasson. -- Delitos contra la fe pública / Gastón Ramos. -- Delitos contra la administración pública / Gilberto Rodríguez Olivar. -- Delitos contra la administración de justicia / Juan Carlos Fernández. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=106904

Reserva

Reservar este documento

Ejemplares

Inventario	Ubicación en el estante	Tipo de medio	Sección	Ubicación	Estado
050761	345.895 ALLcu	Libro	Colección	Biblioteca Central	Disponible

Delito de fraude concursal. Artículo 248 de la ley 18.387. A diez años de su promulgación / Florencio Macedo en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.1 (ene.-mar., 2019)

Permalink

Derecho penal económico: Lo que queda y lo que se fue de la ‘vieja’ dogmática penal / Juan María Terradillos Basoco en Revista de Derecho Penal, n.29 (2021)

Permalink

El Derecho Penal Económico en el postfordismo / Sergio Pérez González en Revista de Derecho Penal, n.21 (2013)

Permalink

El Mercosur y los derechos del consumidor / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, n.10 (1995)

Permalink

El riesgo penal emergente de la actividad económica de las personas / Filippo Sgubbi en Derecho y Empresa, n.9 (01/01/2000)

Permalink

La eliminación de la calificación de conducta y sus consecuencias en la legislación concursal y el derecho penal / Oscar Eduardo Romera en Derecho y Empresa, v.4 (01/01/1995)

Permalink

Extinción de la acción en la ley penal tributaria por pago en cuotas / Daniel Oscar Cuenca en Derecho y Empresa, n.5 (01/01/1996)

Permalink

Insolvencia Societaria Fraudulenta. El delito de insolvencia societaria fraudulenta. La aplicación del artículo 5º de la ley Nº 14.095, de Ilícitos Económicos / Carla Murchio en Revista de Derecho Penal, n.25 (2017)

Permalink

La junta asesora en materia económico financiera del estado / José Antonio Petito Sacco en Revista de Derecho Penal, n.16 (2006)

Permalink

Legislación del consumidor y protección penal en el Mercosur y Chile / Oscar Eduardo Romera en Derecho y Empresa, n.9 (01/01/2000)

Permalink

Ley penal tributaria 23.771. Rol del querellante. Requisitos. Dirección General Impositiva en Derecho y Empresa, n.6 (01/01/1996)

Permalink

Nuevos desafíos inherentes al control normativo del crimen organizado económico financiero / Raúl Cervini en Revista de Derecho Penal, n.16 (2006)

Permalink

Nulidad procesal. Procedencia. Ausencia de intervención fiscal en Derecho y Empresa, n.6 (01/01/1996)

Permalink

Princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária / Rui Stoco en Revista de Derecho Penal, n.13 (2002)

Permalink

Reventa de entrada en espectáculos públicos / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.17 (2008)

Permalink

Sobre la intensio y la extensio del moderno derecho penal económico / Luis García Martín en Revista de Derecho Penal, n.23 (2015)

Permalink

Sujeto activo del delito de lavado de activos. Legislación nacional y derecho comparado español. El denominado autolavado o autoblanqueo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.61 (2016)

Permalink

Tributos. Ley penal tributaria 23.771. Actuación dolosa del agente de retención. Configuración. Elemento subjetivo. Eximentes de responsabilidad. Estado de necesidad disculpante. Efecto. Presunción de actuación dolosa. Carácter de la presunción en Derecho y Empresa, n.5 (01/01/1996)

Permalink

---

page 1/1