Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N° 19.574 y N° 19.749 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - Buenos Aires : IJ Editores, 2021 . - 188 p.
ISBN : 978-987-845-921-9
Idioma : Español

Temas:	ADMINISTRACION PUBLICA BIG DATA DELITOS COMERCIALES DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 URUGUAY
Clasificación:	345.023.168
Nota de contenido:	El derecho del lavado de activos -- Concepto -- El proceso de lavado de activos -- Criptomonedas, big data y blockchain -- Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- Debida diligencia -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- Sistema judicial especializado -- El derecho constitucional y administrativo económico -- Administración pública estatal 4.0 -- Bibliografía.
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