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Autor Raúl Cervini |
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Acerca de la cifra negra de la criminalidad oculta / Raúl Cervini en Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, Año 8, n.11 (1992)
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Título : Acerca de la cifra negra de la criminalidad oculta Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Fecha de publicación: 1992 Artículo en la página: p. 53 Idioma : Español Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=88638
in Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal > Año 8, n.11 (1992) . - p. 53[artículo] Acerca de la cifra negra de la criminalidad oculta [texto impreso] / Raúl Cervini . - 1992 . - p. 53.
Idioma : Español
in Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal > Año 8, n.11 (1992) . - p. 53
Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=88638 Aproximación al combate del 'reciclaggio' originado en actividades terroristas / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.7 (01/01/2005)
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Título : Aproximación al combate del 'reciclaggio' originado en actividades terroristas Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. 15 Idioma : Español Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=33104
in Revista de Derecho > n.7 (01/01/2005) . - p. 15[artículo] Aproximación al combate del 'reciclaggio' originado en actividades terroristas [texto impreso] / Raúl Cervini . - 2005 . - p. 15.
Idioma : Español
in Revista de Derecho > n.7 (01/01/2005) . - p. 15
Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=33104 Carga de reportar operaciones sospechosas a la luz de las innovaciones de la ley no. 17.835 de 23.09.04 / Raúl Cervini en Tribuna del Abogado, n.144 (01/01/Agosto-Octubre 2005)
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Título : Carga de reportar operaciones sospechosas a la luz de las innovaciones de la ley no. 17.835 de 23.09.04 Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. 8 Idioma : Español Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=37194
in Tribuna del Abogado > n.144 (01/01/Agosto-Octubre 2005) . - p. 8[artículo] Carga de reportar operaciones sospechosas a la luz de las innovaciones de la ley no. 17.835 de 23.09.04 [texto impreso] / Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola . - 2005 . - p. 8.
Idioma : Español
in Tribuna del Abogado > n.144 (01/01/Agosto-Octubre 2005) . - p. 8
Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=37194 Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions / Raúl Cervini
Título : Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Editorial: Austin : University of Texas. School of Law Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: p. 101-109 ISBN/ISSN/DL: 0-86158-7961-5 Nota general: Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS
DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
SUIZAClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions [texto impreso] / Raúl Cervini . - Austin : University of Texas. School of Law, 1992 . - p. 101-109.
ISSN : 0-86158-7961-5
Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992
Idioma : Inglés
Temas: ASPECTOS FINANCIEROS
DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
SUIZAClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 034589 345 CERc Libro Colección Biblioteca Central Disponible La cooperación judicial penal internacional. Concepto y proyección / Raúl Cervini en Judicatura, n.37 (01/01/Junio 1994)
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Título : La cooperación judicial penal internacional. Concepto y proyección Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Fecha de publicación: 1994 Artículo en la página: p. 103 Idioma : Español Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=38396
in Judicatura > n.37 (01/01/Junio 1994) . - p. 103[artículo] La cooperación judicial penal internacional. Concepto y proyección [texto impreso] / Raúl Cervini . - 1994 . - p. 103.
Idioma : Español
in Judicatura > n.37 (01/01/Junio 1994) . - p. 103
Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=38396 Derecho penal económico / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.4 (01/01/2003)PermalinkDerecho penal económico. Perspectiva integrada / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.3 (01/01/2008)PermalinkDerecho penal, hacienda y administración pública / Mariana Malet VázquezPermalinkDireito criminal / Eugenio Raúl ZaffaroniPermalinkDocumentos básicos sobre la evolución de la legislación antilavado en el Uruguay / Raúl Cervini en Estudios Jurídicos, n.8 (2010)PermalinkEl delito de blanqueo de capitales de origen delictivo / Raúl CerviniPermalinkEl derecho penal de la empresa desde una visión garantista : metodología, criterios de imputación y tutela del patrimonio social. / Raúl CerviniPermalinkEl derecho penal del enemigo y la inexcusable vigencia del principio de la dignidad de la persona humana / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.5 (01/01/2010)PermalinkEl elemento estatutario del secreto como instrumento de efectiva realización de las garantías / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.1 (01/01/2006)PermalinkEl principio de confidencialidad en la cooperación judicial penal internacional / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.6 (2011)PermalinkEl secreto bancario y la evasión fiscal internacional / Raúl CerviniPermalinkEl secreto profesional en el ámbito tributario / Raúl Cervini en Revista Tributaria, n.202 (ene.-feb., 2008)PermalinkEl secreto profesional frente a la administración tributaria / Raúl CerviniPermalinkEstudios de derecho penal económico / Raúl CerviniPermalinkLa jurisdicción penal internacional. Perspectiva del derecho penal / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.6 (01/01/2004)PermalinkLavado de dinero y cargas de vigilancia en la legislación uruguaya / Raúl Cervini en Revista de Derecho, n.1 (01/01/2000)PermalinkLei de lavagem de capitais / Raúl CerviniPermalinkLímites a los pedidos del fisco a las emisoras de tarjetas de crédito. Naturaleza del secreto de estas entidades / Raúl Cervini en Tribuna del Abogado, n.154 (2007)PermalinkLos elementos clásicos de la estructura del secreto y el elemento estatuario como instrumento de efectiva realización de las garantías / Raúl CerviniPermalinkMacrocriminalidad económica. Apuntes para una aproximación metodológica / Raúl Cervini en Revista de Ciencias Penales, n.2 (01/01/1996)Permalink