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Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. / Eduardo Fabián Caparros
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 020159 363.45 CAPc Libro Colección Biblioteca Central Disponible 020160 363.45 CAPc Libro Colección Biblioteca Central Disponible 022420 363.45 CAPc Libro Colección Biblioteca Central Disponible Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa Franco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
[artículo]
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Franco Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449-470 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
CONTROL
DERECHO ADMINISTRATIVO
DOCTRINA
ESTRATEGIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 18.401Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa Franco . - 2017 . - p. 449-470.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470
Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
CONTROL
DERECHO ADMINISTRATIVO
DOCTRINA
ESTRATEGIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 18.401Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045 Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
[artículo]
Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 741-522 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
COOPERACION INTERNACIONAL
DERECHO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DOCTRINA
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
JURISDICCION
JURISDICCION ADMINISTRATIVA
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494
LEY 19.484
RECOMENDACIONES
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522[artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 741-522.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522
Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
COOPERACION INTERNACIONAL
DERECHO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DOCTRINA
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
JURISDICCION
JURISDICCION ADMINISTRATIVA
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494
LEY 19.484
RECOMENDACIONES
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046 Curso de derecho penal para escribanos / Miguel Langón Cuñarro
Título : Curso de derecho penal para escribanos Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 359 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-714-22-9 Nota general: Parte general: delito y ley penal. Parte especial: de los delitos Idioma : Español Temas: DELITO
DELITOS CONTRA EL ESTADO
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
TEORIA DEL DELITO
USURAClasificación: 345 Nota de contenido: Concepto y misión del derecho penal - Principios fundamentales - La Ley penal: vigencia e interpretación - Teoría jurídica del delito - Teoría de la acción - Teoría del tipo - Teoría de la antijuridicidad - Teoría de la culpabilidad - Circunstancias del delito atenuantes y agravantes - Proceso ejecutivo del delito - Teoría del concurso - Teoría de la pena - Nociones básicas de derecho procesal penal - Introducción a la parte especial - Delitos contra la administración pública - Delitos contra la administración de justicia - Delitos con la fe pública - Delitos contra la economía y la hacienda públicas - Delito de lavado de activos, regulación del decomiso de bienes y reporte de operaciones sospechosas. Delito de usura. Los delitos aduaneros en el nuevo código aduanero - Delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia - Delitos contra la libertad - Delitos contra la propiedad Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=81995 Curso de derecho penal para escribanos [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) . - Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2015 . - 359 p.
ISBN : 978-9974-714-22-9
Parte general: delito y ley penal. Parte especial: de los delitos
Idioma : Español
Temas: DELITO
DELITOS CONTRA EL ESTADO
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
TEORIA DEL DELITO
USURAClasificación: 345 Nota de contenido: Concepto y misión del derecho penal - Principios fundamentales - La Ley penal: vigencia e interpretación - Teoría jurídica del delito - Teoría de la acción - Teoría del tipo - Teoría de la antijuridicidad - Teoría de la culpabilidad - Circunstancias del delito atenuantes y agravantes - Proceso ejecutivo del delito - Teoría del concurso - Teoría de la pena - Nociones básicas de derecho procesal penal - Introducción a la parte especial - Delitos contra la administración pública - Delitos contra la administración de justicia - Delitos con la fe pública - Delitos contra la economía y la hacienda públicas - Delito de lavado de activos, regulación del decomiso de bienes y reporte de operaciones sospechosas. Delito de usura. Los delitos aduaneros en el nuevo código aduanero - Delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia - Delitos contra la libertad - Delitos contra la propiedad Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=81995 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 042401 345 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible 042402 345 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible 042403 345 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible 042404 345 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible 042405 345 LANcu Libro para Sala Colección Biblioteca Central SALA Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
[artículo]
Título : Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 699-715 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
FISCALIZACION
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
SOCIEDADES
SOCIEDADES COMERCIALESEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715[artículo] Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades [texto impreso] . - 2017 . - p. 699-715.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715
Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
FISCALIZACION
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.484
POLITICA FISCAL
SOCIEDADES
SOCIEDADES COMERCIALESEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055 Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)
PermalinkDecreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkLa defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Costa en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)
PermalinkEl delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)
PermalinkEl delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal
PermalinkEl delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)
PermalinkEl delito fiscal como precedente del lavado de activos / Félix Abadi Pilosof en Revista Tributaria, n.243 (nov.-dic., 2014)
PermalinkEstudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización / Mercedes Aramendía Falco
PermalinkLavado de activos / Ximena Casuriaga en IEEM Revista de Negocios, Año 21, n.2 (2018)
PermalinkLavado de activos y financiamiento del terrorismo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.59 (2015)
PermalinkLa legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)
PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE, v.1 (2009)
PermalinkMacrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)
PermalinkNormas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkPor el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)
Permalink¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? / Julio De Brun en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkRégimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador / Carlos Mauricio de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, n.43 (jul.-dic. 2017)
PermalinkResolución Nº 16/017 secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)
PermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.101 (2015)
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