Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. / Eduardo Fabián Caparros

Público ISBD Título : Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparros ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado Editorial: Montevideo : Presidencia de la República, Junta Nacional de Drogas Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 527 p Idioma : Español Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL DROGAS DE USO INDEBIDO JURISPRUDENCIA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TRAFICO DE DROGAS Clasificación: 363.45 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3092 Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparros ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado . - Montevideo : Presidencia de la República, Junta Nacional de Drogas, 2003 . - 527 p. Idioma : Español Temas: COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL DROGAS DE USO INDEBIDO JURISPRUDENCIA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TRAFICO DE DROGAS Clasificación: 363.45 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3092

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Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa Franco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470 Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Franco Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449-470 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTRATEGIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.401 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045 [artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa Franco . - 2017 . - p. 449-470. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 449-470 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY CONTROL DERECHO ADMINISTRATIVO DOCTRINA ESTRATEGIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 18.401 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91045

Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 741-522 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046 [artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 741-522. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 741-522 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COOPERACION INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DOCTRINA GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL JURISDICCION JURISDICCION ADMINISTRATIVA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 18.494 LEY 19.484 RECOMENDACIONES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91046

Curso de derecho penal para escribanos / Miguel Langón Cuñarro

Público ISBD Título : Curso de derecho penal para escribanos Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 359 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-714-22-9 Nota general: Parte general: delito y ley penal. Parte especial: de los delitos Idioma : Español Temas: DELITO DELITOS CONTRA EL ESTADO DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TEORIA DEL DELITO USURA Clasificación: 345 Nota de contenido: Concepto y misión del derecho penal - Principios fundamentales - La Ley penal: vigencia e interpretación - Teoría jurídica del delito - Teoría de la acción - Teoría del tipo - Teoría de la antijuridicidad - Teoría de la culpabilidad - Circunstancias del delito atenuantes y agravantes - Proceso ejecutivo del delito - Teoría del concurso - Teoría de la pena - Nociones básicas de derecho procesal penal - Introducción a la parte especial - Delitos contra la administración pública - Delitos contra la administración de justicia - Delitos con la fe pública - Delitos contra la economía y la hacienda públicas - Delito de lavado de activos, regulación del decomiso de bienes y reporte de operaciones sospechosas. Delito de usura. Los delitos aduaneros en el nuevo código aduanero - Delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia - Delitos contra la libertad - Delitos contra la propiedad Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=81995 Curso de derecho penal para escribanos [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) . - Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2015 . - 359 p. ISBN : 978-9974-714-22-9 Parte general: delito y ley penal. Parte especial: de los delitos Idioma : Español Temas: DELITO DELITOS CONTRA EL ESTADO DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION TEORIA DEL DELITO USURA Clasificación: 345 Nota de contenido: Concepto y misión del derecho penal - Principios fundamentales - La Ley penal: vigencia e interpretación - Teoría jurídica del delito - Teoría de la acción - Teoría del tipo - Teoría de la antijuridicidad - Teoría de la culpabilidad - Circunstancias del delito atenuantes y agravantes - Proceso ejecutivo del delito - Teoría del concurso - Teoría de la pena - Nociones básicas de derecho procesal penal - Introducción a la parte especial - Delitos contra la administración pública - Delitos contra la administración de justicia - Delitos con la fe pública - Delitos contra la economía y la hacienda públicas - Delito de lavado de activos, regulación del decomiso de bienes y reporte de operaciones sospechosas. Delito de usura. Los delitos aduaneros en el nuevo código aduanero - Delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia - Delitos contra la libertad - Delitos contra la propiedad Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=81995

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Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715 Título : Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 699-715 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO FISCALIZACION LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL SOCIEDADES SOCIEDADES COMERCIALES Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055 [artículo] Decreto Nº 166/017 de 26 de junio de 2017 : Reglaméntase el capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades [texto impreso] . - 2017 . - p. 699-715. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 699-715 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO FISCALIZACION LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.484 POLITICA FISCAL SOCIEDADES SOCIEDADES COMERCIALES Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91055

Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)

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Decreto Nº 77/017 de 27 de marzo de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Costa en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)

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El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)

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El delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal

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El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)

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El delito fiscal como precedente del lavado de activos / Félix Abadi Pilosof en Revista Tributaria, n.243 (nov.-dic., 2014)

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Estudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización / Mercedes Aramendía Falco

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Lavado de activos / Ximena Casuriaga en IEEM Revista de Negocios, Año 21, n.2 (2018)

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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.59 (2015)

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La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)

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Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE, v.1 (2009)

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Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)

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Normas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)

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¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? / Julio De Brun en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador / Carlos Mauricio de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, n.43 (jul.-dic. 2017)

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Resolución Nº 16/017 secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)

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Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.101 (2015)

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