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El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)
[artículo]
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378 El delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal
Título : El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: xvi, 251 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - xvi, 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español
Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 043109 345.02 FLEde Libro Colección Biblioteca Central Disponible El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)
[artículo]
Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159[artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159
Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 El delito fiscal como precedente del lavado de activos / Félix Abadi Pilosof en Revista Tributaria, n.243 (nov.-dic., 2014)
[artículo]
Título : El delito fiscal como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof Fecha de publicación: 2014 Artículo en la página: p. 965-997 Idioma : Español Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997[artículo] El delito fiscal como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof . - 2014 . - p. 965-997.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997
Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945 El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay / Nicolás Praiz Sosa en Revista CADE, n.59 (2021)
[artículo]
Título : El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Nicolás Praiz Sosa, Autor Fecha de publicación: 2021 Artículo en la página: p. 43-51 Idioma : Español Temas: DINERO ELECTRONICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
TERRORISMONota de contenido: I. Introducción -- II. La taxonomía de los activos virtuales -- III. ¿Cuáles son los activos virtuales a los que se refiere el GAFI? -- IV. Revisión de las recomendaciones sobre activos virtuales y los proveedores de servicios sobre estos activos -- IV. Análisis del proyecto de ley sobre criptoactivos en Uruguay -- IV.A. Proyecto original (inicial) -- IV.B. Proyecto modificado -- V. Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98822
in Revista CADE > n.59 (2021) . - p. 43-51[artículo] El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay [texto impreso] / Nicolás Praiz Sosa, Autor . - 2021 . - p. 43-51.
Idioma : Español
in Revista CADE > n.59 (2021) . - p. 43-51
Temas: DINERO ELECTRONICO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
TERRORISMONota de contenido: I. Introducción -- II. La taxonomía de los activos virtuales -- III. ¿Cuáles son los activos virtuales a los que se refiere el GAFI? -- IV. Revisión de las recomendaciones sobre activos virtuales y los proveedores de servicios sobre estos activos -- IV. Análisis del proyecto de ley sobre criptoactivos en Uruguay -- IV.A. Proyecto original (inicial) -- IV.B. Proyecto modificado -- V. Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98822 El procedimiento disciplinario / Ruben Flores DapkeviciusPermalinkEstudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)PermalinkEstudios de derecho penal económico / Raúl CerviniPermalinkEstudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización / Mercedes Aramendía FalcoPermalinkLa financiación del terrorismo y el lavado de dinero : técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares, el proyecto de reforma legislativa en Uruguay, incidencia de la ley 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad. / Gabriel AdriasolaPermalinkFinancial intelligence units / Paul GleasonPermalinkFormas de atajar el enriquecimiento de la gran corrupción y la necesidad de una ley de extinción de dominio / Erick Guimaray en Revista de Derecho Penal, n.29 (2021)PermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkLavado de activos / Ximena Casuriaga en IEEM Revista de Negocios, Año 21, n.2 (2018)PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.63 (2022)PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y decreto No. 500/91 / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.67 (2023)PermalinkLavado de activos y financiamiento del terrorismo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.59 (2015)PermalinkLa legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)PermalinkLei de lavagem de capitais / Raúl CerviniPermalinkLey de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismoPermalinkLey Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkLos alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, n.22 (2020)PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE, v.1 (2009)PermalinkMacrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)Permalink