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El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo / Raúl Cervini
Título : El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político criminales. Un enfoque comparado : Argentina - Uruguay - España Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini ; José Daniel Cesano ; Juan María Terradillos Basoco Editorial: Córdoba : Alveroni Ediciones Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: 295 p ISBN/ISSN/DL: 978-987-643-005-0 Nota general: Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni Idioma : Español Temas: ARGENTINA
CAPITAL
DELITO
DERECHO COMPARADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
ESPAÑA
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
URUGUAYClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20846 El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político criminales. Un enfoque comparado : Argentina - Uruguay - España [texto impreso] / Raúl Cervini ; José Daniel Cesano ; Juan María Terradillos Basoco . - Córdoba : Alveroni Ediciones, 2008 . - 295 p.
ISBN : 978-987-643-005-0
Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni
Idioma : Español
Temas: ARGENTINA
CAPITAL
DELITO
DERECHO COMPARADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
ESPAÑA
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LEGISLACION
URUGUAYClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20846 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 034600 345 CERdel Libro Colección Biblioteca Central Disponible El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)
[artículo]
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378 El delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal
Título : El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: xvi, 251 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - xvi, 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español
Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 Reserva
Reservar este documentoEjemplares
Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 043109 345.02 FLEde Libro Colección Biblioteca Central Disponible El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)
[artículo]
Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159[artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159
Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 El delito fiscal como precedente del lavado de activos / Félix Abadi Pilosof en Revista Tributaria, n.243 (nov.-dic., 2014)
[artículo]
Título : El delito fiscal como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof Fecha de publicación: 2014 Artículo en la página: p. 965-997 Idioma : Español Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997[artículo] El delito fiscal como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof . - 2014 . - p. 965-997.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997
Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945 El "lavado de activos" como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)
PermalinkEl mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay / Nicolás Praiz Sosa en Revista CADE, n.59 (2021)
PermalinkEl procedimiento disciplinario / Ruben Flores Dapkevicius
PermalinkEl "riesgo tasado" en la normativa antilavado nacional / Leonardo Costa Franco en Revista CADE, v.57 (2021)
PermalinkLa enseñanza del derecho penal / Dardo Preza Restuccia
PermalinkEstudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)
PermalinkEstudios de derecho penal económico / Raúl Cervini
PermalinkEstudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización / Mercedes Aramendía Falco
PermalinkLa financiación del terrorismo y el lavado de dinero : técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares, el proyecto de reforma legislativa en Uruguay, incidencia de la ley 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad. / Gabriel Adriasola
PermalinkFinancial intelligence units / Paul Gleason
PermalinkFormas de atajar el enriquecimiento de la gran corrupción y la necesidad de una ley de extinción de dominio / Erick Guimaray en Revista de Derecho Penal, n.29 (2021)
PermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkInhibiciones del escribano. Lavado de activos / Carlos del Campo García en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.109 (2023)
PermalinkLavado de activos / Ximena Casuriaga en IEEM Revista de Negocios, Año 21, n.2 (2018)
PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.63 (2022)
PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y decreto No. 500/91 / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.67 (2023)
PermalinkLavado de activos y financiamiento del terrorismo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.59 (2015)
PermalinkLa legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)
PermalinkLei de lavagem de capitais / Raúl Cervini
PermalinkLey de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo
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