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El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)
[artículo]
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378 El delito de lavado de activos como hecho pulible / Sandra Fleitas Villareal
Título : El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: xvi, 251 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 El delito de lavado de activos como hecho pulible : su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley nº 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal ; Milton Cairoli Martínez, Prologuista . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - xvi, 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español
Temas: DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 18.494Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=85495 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 043109 345.02 FLEde Libro Colección Biblioteca Central Disponible El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)
[artículo]
Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159[artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159
Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 El delito fiscal como precedente del lavado de activos / Félix Abadi Pilosof en Revista Tributaria, n.243 (nov.-dic., 2014)
[artículo]
Título : El delito fiscal como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof Fecha de publicación: 2014 Artículo en la página: p. 965-997 Idioma : Español Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997[artículo] El delito fiscal como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof . - 2014 . - p. 965-997.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.243 (nov.-dic., 2014) . - p. 965-997
Temas: DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOSEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=78945 El "lavado de activos" como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada. Entre la ambigüedad y la expansión / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)
[artículo]
Título : El "lavado de activos" como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada. Entre la ambigüedad y la expansión Tipo de documento: texto impreso Autores: Diana Patricia Arias Holguín Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 7-28 Idioma : Español Temas: COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL
DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOSResumen: El "blanqueo de capitales" como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La respuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los "paraísos fiscales", consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento de origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la "hiper-efectividad". Nota de contenido: Consideraciones previas -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo? -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62477
in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 7-28[artículo] El "lavado de activos" como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada. Entre la ambigüedad y la expansión [texto impreso] / Diana Patricia Arias Holguín . - 2011 . - p. 7-28.
Idioma : Español
in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 7-28
Temas: COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL
DELITOS ECONOMICOS
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOSResumen: El "blanqueo de capitales" como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La respuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los "paraísos fiscales", consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento de origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la "hiper-efectividad". Nota de contenido: Consideraciones previas -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo? -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos -- Bibliografía. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62477 El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay / Nicolás Praiz Sosa en Revista CADE, n.59 (2021)PermalinkEl procedimiento disciplinario / Ruben Flores DapkeviciusPermalinkEstudio de las leyes 18.930, 19.288 y 19.484 / Adriana Amado Suárez en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.104 (2018)PermalinkEstudios de derecho penal económico / Raúl CerviniPermalinkEstudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización / Mercedes Aramendía FalcoPermalinkLa financiación del terrorismo y el lavado de dinero : técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares, el proyecto de reforma legislativa en Uruguay, incidencia de la ley 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad. / Gabriel AdriasolaPermalinkFinancial intelligence units / Paul GleasonPermalinkFormas de atajar el enriquecimiento de la gran corrupción y la necesidad de una ley de extinción de dominio / Erick Guimaray en Revista de Derecho Penal, n.29 (2021)PermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkLavado de activos / Ximena Casuriaga en IEEM Revista de Negocios, Año 21, n.2 (2018)PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.63 (2022)PermalinkLavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y decreto No. 500/91 / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.67 (2023)PermalinkLavado de activos y financiamiento del terrorismo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.59 (2015)PermalinkLa legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)PermalinkLei de lavagem de capitais / Raúl CerviniPermalinkLey de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismoPermalinkLey Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkLos alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, n.22 (2020)PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE, v.1 (2009)Permalink