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Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
[artículo]
Título : Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 : establécense normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 671-697 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DERECHO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
EVASION TRIBUTARIA
FISCALIZACION
IMPUESTOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
POLITICA FISCAL
TERRORISMO
TRIBUTACIONEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91054
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 671-697[artículo] Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 : establécense normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] . - 2017 . - p. 671-697.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 671-697Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, n.22 (2020)
[artículo]
Título : Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González (1951-) Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 379-397 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO FINANCIERO
DILIGENCIA DEBIDA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.210
LEY 19.574
LEY 19.889
PAGONota de contenido: Introducción -- Análisis del articulado -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98100
in Estudios de Derecho Administrativo > n.22 (2020) . - p. 379-397[artículo] Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 [texto impreso] / Jorge Chediak González (1951-) . - 2020 . - p. 379-397.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.22 (2020) . - p. 379-397
Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO FINANCIERO
DILIGENCIA DEBIDA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.210
LEY 19.574
LEY 19.889
PAGONota de contenido: Introducción -- Análisis del articulado -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98100 Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)
[artículo]
Título : Los delitos tributarios y el lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Marcello Franco Dell'Isola Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: (Pág. 143) Idioma : Español Temas: DELITO
LAVADO DE ACTIVOS
TRIBUTACIONEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=65749
in Revista de la Facultad de Derecho > n.30 (01/01/2011) . - (Pág. 143)[artículo] Los delitos tributarios y el lavado de dinero [texto impreso] / Marcello Franco Dell'Isola . - 2011 . - (Pág. 143).
Idioma : Español
in Revista de la Facultad de Derecho > n.30 (01/01/2011) . - (Pág. 143)
Temas: DELITO
LAVADO DE ACTIVOS
TRIBUTACIONEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=65749 Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE, v.1 (2009)
[artículo]
Título : Los delitos tributarios y el lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Marcello Franco Dell'Isola Fecha de publicación: 2009 Artículo en la página: p. 57-62 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOSNota de contenido: Colocación, ensombrecimiento e integración -- Efectos económicos del lavado de dinero -- Etapa 1: colocación, inyección o incorporación -- Etapa 2: decantación, estratificación o "apilamiento" -- Etapa 3: blanqueo o reciclaje e integración -- El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales -- Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97289
in Revista CADE > v.1 (2009) . - p. 57-62[artículo] Los delitos tributarios y el lavado de dinero [texto impreso] / Marcello Franco Dell'Isola . - 2009 . - p. 57-62.
Idioma : Español
in Revista CADE > v.1 (2009) . - p. 57-62
Temas: DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOSNota de contenido: Colocación, ensombrecimiento e integración -- Efectos económicos del lavado de dinero -- Etapa 1: colocación, inyección o incorporación -- Etapa 2: decantación, estratificación o "apilamiento" -- Etapa 3: blanqueo o reciclaje e integración -- El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales -- Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97289 Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)
[artículo]
Título : Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla Tipo de documento: texto impreso Autores: Valeria Figueredo Fuentes Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 117-143 Idioma : Español Temas: COOPERACION JUDICIAL
CRIMENES
DELITO
EMPRESAS
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCION DEL DELITO
TERRORISMOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86671
in Revista de Derecho > Año 15, n.29 (2016) . - p. 117-143[artículo] Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla [texto impreso] / Valeria Figueredo Fuentes . - 2016 . - p. 117-143.
Idioma : Español
in Revista de Derecho > Año 15, n.29 (2016) . - p. 117-143
Temas: COOPERACION JUDICIAL
CRIMENES
DELITO
EMPRESAS
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCION DEL DELITO
TERRORISMOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86671 Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)
PermalinkNormas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkNuevas pautas de aplicación de sanciones por la senaclaft a sujetos "no financieros" / María Lucía Acosta en Revista CADE, v.63 (2022)
PermalinkPin y rojo. La comercialización de marihuana en Uruguay y el de-risking como su talón de Aquiles / Rafael Buchelli Oliver en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.108 (2022)
PermalinkPor el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)
PermalinkPrevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius
PermalinkPrevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entidades controladas por el Banco Central del Uruguay. Entorpecimiento de la debida fiscalización. Multa en Revista CADE, v.60 (2021)
PermalinkPrevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius
PermalinkPrevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.60 (2022)
PermalinkPromesa de enajenación de inmuebles a plazos / Carlos A. Rodríguez Sosa
Permalink¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? / Julio De Brun en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkRégimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkRegulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector zonas francas. ¿Qué papel cumple el informe circunstanciado para los sujetos obligados del sector zonas francas? / Rafael García Martínez en Revista CADE, n.59 (2021)
PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador / Carlos Mauricio de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, n.43 (jul.-dic. 2017)
PermalinkResolución Nº 16/017 secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)
PermalinkResponsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez Olivera
PermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.101 (2015)
PermalinkSecreto bancario en el Uruguay : panel sobre secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara de Entidades Financieras el 9 de noviembre de 1994. / Israel Creimer
PermalinkSelected decisions and selected documents of the international monetary fund / IMF
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