Lei de lavagem de capitais / Raúl Cervini

Público ISBD Título : Lei de lavagem de capitais Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini ; William Terra de Oliveira ; Luiz Flávio Gómez Editorial: São Paulo : Revista dos Tribunais Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 388 p ISBN/ISSN/DL: 978-85-203-1656-6 Nota general: Comentários à Lei 9.613/98. Aspectos criminológicos e político-criminais. Tipologia da lavagem de capitais. Direito internacional e comparado. Dos crimes e das penas. Aspectos processuais penais e administrativos Idioma : Portugués Español Temas: ASPECTOS PROCESALES BRASIL DELITO DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION NARCOTRAFICO Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20841 Lei de lavagem de capitais [texto impreso] / Raúl Cervini ; William Terra de Oliveira ; Luiz Flávio Gómez . - São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998 . - 388 p. ISBN : 978-85-203-1656-6 Comentários à Lei 9.613/98. Aspectos criminológicos e político-criminais. Tipologia da lavagem de capitais. Direito internacional e comparado. Dos crimes e das penas. Aspectos processuais penais e administrativos Idioma : Portugués Español Temas: ASPECTOS PROCESALES BRASIL DELITO DERECHO COMPARADO DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION NARCOTRAFICO Clasificación: 345.02 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20841

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Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo

Público ISBD Título : Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo : ley Nº 17.835 del 23/09/004 Tipo de documento: texto impreso Editorial: Montevideo : IMPO Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 258 p Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DROGAS DE USO INDEBIDO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEGISLACION SOBRE DROGAS REFERENCIA TERRORISMO URUGUAY Clasificación: 345.027.7 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=2708 Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo : ley Nº 17.835 del 23/09/004 [texto impreso] . - Montevideo : IMPO, 2000 . - 258 p. Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL DROGAS DE USO INDEBIDO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEGISLACION SOBRE DROGAS REFERENCIA TERRORISMO URUGUAY Clasificación: 345.027.7 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=2708

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Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 671-697 Título : Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 : establécense normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 671-697 Idioma : Español Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA EVASION TRIBUTARIA FISCALIZACION IMPUESTOS INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION POLITICA FISCAL TERRORISMO TRIBUTACION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91054 [artículo] Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 : establécense normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] . - 2017 . - p. 671-697. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 671-697 Temas: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DERECHO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA EVASION TRIBUTARIA FISCALIZACION IMPUESTOS INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION POLITICA FISCAL TERRORISMO TRIBUTACION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91054

Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, n.22 (2020)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.22 (2020) . - p. 379-397 Título : Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González (1951-) Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 379-397 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO FINANCIERO DILIGENCIA DEBIDA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.210 LEY 19.574 LEY 19.889 PAGO Nota de contenido: Introducción -- Análisis del articulado -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98100 [artículo] Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración. Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 [texto impreso] / Jorge Chediak González (1951-) . - 2020 . - p. 379-397. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.22 (2020) . - p. 379-397 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO FINANCIERO DILIGENCIA DEBIDA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.210 LEY 19.574 LEY 19.889 PAGO Nota de contenido: Introducción -- Análisis del articulado -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98100

Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)

Público ISBD [artículo]  inRevista de la Facultad de Derecho > n.30 (01/01/2011) . - (Pág. 143) Título : Los delitos tributarios y el lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Marcello Franco Dell'Isola Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: (Pág. 143) Idioma : Español Temas: DELITO LAVADO DE ACTIVOS TRIBUTACION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=65749 [artículo] Los delitos tributarios y el lavado de dinero [texto impreso] / Marcello Franco Dell'Isola . - 2011 . - (Pág. 143). Idioma : Español in Revista de la Facultad de Derecho > n.30 (01/01/2011) . - (Pág. 143) Temas: DELITO LAVADO DE ACTIVOS TRIBUTACION Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=65749

Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, v.1 (2009)

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Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)

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Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)

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Normas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Nuevas pautas de aplicación de sanciones por la senaclaft a sujetos "no financieros" / María Lucía Acosta en Revista CADE. Profesionales y empresas, v.63 (2022)

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Pin y rojo. La comercialización de marihuana en Uruguay y el de-risking como su talón de Aquiles / Rafael Buchelli Oliver en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.108 (2022)

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Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)

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Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entidades controladas por el Banco Central del Uruguay. Entorpecimiento de la debida fiscalización. Multa en Revista CADE. Profesionales y empresas, v.60 (2021)

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

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Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.60 (2022)

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Promesa de enajenación de inmuebles a plazos / Carlos A. Rodríguez Sosa

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¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? / Julio De Brun en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector zonas francas. ¿Qué papel cumple el informe circunstanciado para los sujetos obligados del sector zonas francas? / Rafael García Martínez en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.59 (2021)

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Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador / Carlos Mauricio de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, n.43 (jul.-dic. 2017)

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Resolución Nº 16/017 secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)

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Responsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez Olivera

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Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.101 (2015)

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Secreto bancario en el Uruguay : panel sobre secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara de Entidades Financieras el 9 de noviembre de 1994. / Israel Creimer

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