A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... | Su cuenta | Ayuda |
Temas
Refinar búsqueda
Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla / Valeria Figueredo Fuentes en Revista de Derecho, Año 15, n.29 (2016)
[artículo]
Título : Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla Tipo de documento: texto impreso Autores: Valeria Figueredo Fuentes Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 117-143 Idioma : Español Temas: COOPERACION JUDICIAL
CRIMENES
DELITO
EMPRESAS
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCION DEL DELITO
TERRORISMOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86671
in Revista de Derecho > Año 15, n.29 (2016) . - p. 117-143[artículo] Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla [texto impreso] / Valeria Figueredo Fuentes . - 2016 . - p. 117-143.
Idioma : Español
in Revista de Derecho > Año 15, n.29 (2016) . - p. 117-143
Temas: COOPERACION JUDICIAL
CRIMENES
DELITO
EMPRESAS
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCION DEL DELITO
TERRORISMOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=86671 Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, n.19 (2011)
[artículo]
Título : Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriana Di Giovanni Nicola Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 29-41 Idioma : Español Temas: DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 17.016
LEY 18.494
MEDIDAS CAUTELARES
PROCESO PENAL
TRAFICO DE DROGASNota de contenido: Introducción -- Derecho positivo uruguayo -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494) -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494) -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5) -- Bibliografía consultada. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62478
in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 29-41[artículo] Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero [texto impreso] / Adriana Di Giovanni Nicola . - 2011 . - p. 29-41.
Idioma : Español
in Revista de Derecho Penal > n.19 (2011) . - p. 29-41
Temas: DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 17.016
LEY 18.494
MEDIDAS CAUTELARES
PROCESO PENAL
TRAFICO DE DROGASNota de contenido: Introducción -- Derecho positivo uruguayo -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494) -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494) -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5) -- Bibliografía consultada. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=62478 Normas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
[artículo]
Título : Normas anti lavado y banca privada Tipo de documento: texto impreso Autores: Tomás Lindner Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 45-59 Idioma : Español Temas: BANCA
BANCOS
DERECHO ADMINISTRATIVO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
SECRETO BANCARIO
SECTOR PRIVADOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=90983
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 45-59[artículo] Normas anti lavado y banca privada [texto impreso] / Tomás Lindner . - 2017 . - p. 45-59.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 45-59
Temas: BANCA
BANCOS
DERECHO ADMINISTRATIVO
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
SECRETO BANCARIO
SECTOR PRIVADOEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=90983 Pin y rojo. La comercialización de marihuana en Uruguay y el de-risking como su talón de Aquiles / Rafael Buchelli Oliver en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.108 (2022)
[artículo]
Título : Pin y rojo. La comercialización de marihuana en Uruguay y el de-risking como su talón de Aquiles Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael Buchelli Oliver Fecha de publicación: 2022 Artículo en la página: p. 179-221 Idioma : Español Temas: CANNABIS
CUENTAS BANCARIAS
DERECHO CIVIL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.172
NARCOTRAFICO
PREVENCION DEL DELITO
URUGUAYEnlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=102693
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.108 (2022) . - p. 179-221[artículo] Pin y rojo. La comercialización de marihuana en Uruguay y el de-risking como su talón de Aquiles [texto impreso] / Rafael Buchelli Oliver . - 2022 . - p. 179-221.
Idioma : Español
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v.108 (2022) . - p. 179-221Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay / Gianella Bardazano en Judicatura, n.60 (2016)
[artículo]
Título : Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Gianella Bardazano ; Ignacio Salamano Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 51-93 Idioma : Español Temas: DERECHO PROCESAL
DETENCION
DROGAS
DROGAS DE USO INDEBIDO
ESTUPEFACIENTE
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION SOBRE DROGAS
LEY 14.294
LEY 16.707
LEY 17.016
LEY 17.684
LEY 17.897
LEY 18.315
LEY 18.494
LEY 19.007
LEY 19.172
LEY 9.692
PRISIONERO
TRAFICO DE DROGAS
URUGUAYNota de contenido: Introducción. -- Caracterización de la población privada de libertad en Uruguay. -- Procedimientos policiales y procesamientos dispuestos por la justicia penal. -- Evolución de los delitos asociados a estupefacientes y de la institucionalidad a cargo de la coordinación de la política nacional de drogas. -- Procesados por delitos de tráfico ilícito y posesión/uso de estupefacientes (Ley nº. 14.294-Ley nº 17.016). -- Procesados y condenados por delito de tráfico de estupefacientes. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96442
in Judicatura > n.60 (2016) . - p. 51-93[artículo] Por el lado más fino. Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay [texto impreso] / Gianella Bardazano ; Ignacio Salamano . - 2016 . - p. 51-93.
Idioma : Español
in Judicatura > n.60 (2016) . - p. 51-93
Temas: DERECHO PROCESAL
DETENCION
DROGAS
DROGAS DE USO INDEBIDO
ESTUPEFACIENTE
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION SOBRE DROGAS
LEY 14.294
LEY 16.707
LEY 17.016
LEY 17.684
LEY 17.897
LEY 18.315
LEY 18.494
LEY 19.007
LEY 19.172
LEY 9.692
PRISIONERO
TRAFICO DE DROGAS
URUGUAYNota de contenido: Introducción. -- Caracterización de la población privada de libertad en Uruguay. -- Procedimientos policiales y procesamientos dispuestos por la justicia penal. -- Evolución de los delitos asociados a estupefacientes y de la institucionalidad a cargo de la coordinación de la política nacional de drogas. -- Procesados por delitos de tráfico ilícito y posesión/uso de estupefacientes (Ley nº. 14.294-Ley nº 17.016). -- Procesados y condenados por delito de tráfico de estupefacientes. -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96442 Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Ruben Flores DapkeviciusPermalinkPrevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores DapkeviciusPermalinkPrevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE, n.60 (2022)PermalinkPromesa de enajenación de inmuebles a plazos / Carlos A. Rodríguez SosaPermalink¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? / Julio De Brun en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkRégimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017) / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkRegulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector zonas francas. ¿Qué papel cumple el informe circunstanciado para los sujetos obligados del sector zonas francas? / Rafael García Martínez en Revista CADE, n.59 (2021)PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador / Carlos Mauricio de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, n.43 (jul.-dic. 2017)PermalinkResolución Nº 16/017 secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)PermalinkResponsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez OliveraPermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.101 (2015)PermalinkSecreto bancario en el Uruguay : panel sobre secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara de Entidades Financieras el 9 de noviembre de 1994. / Israel CreimerPermalinkSelected decisions and selected documents of the international monetary fund / IMFPermalinkPermalinkSentencia Nº 387/017 de fecha 30 de mayo de 2017, en Autos caratulados: Pittaluga Shaw, Adolfo con Poder Ejecutivo. Acción de nulidad en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)PermalinkSentencia Nº 581/017 de fecha 3 de agosto de 2017, en Autos caratulados: "Perazzo, Alejandro con Poder Ejecutivo. Acción de nulidad" en Estudios de Derecho Administrativo, n.17 (2018)PermalinkSentencia SCJ, N° 549/2013 - Lavado de activos. Algunos aspectos de interés / Natalia Acosta Casco en Revista de Derecho Penal, n.22 (2014)PermalinkLa sociología jurídica en Uruguay / Luis Eduardo MorásPermalinkSujeto activo del delito de lavado de activos. Legislación nacional y derecho comparado español. El denominado autolavado o autoblanqueo / Heliana dos Santos Méndez en Judicatura, n.61 (2016)PermalinkTransparencia fiscal vs libertad individual / Ignacio de Posadas Montero en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)Permalink