Activos virtuales / Juan Diana en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.62 (2022)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.62 (2022) . - p. 25-28 Título : Activos virtuales : un análisis desde la óptica de la regulación financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Diana Fecha de publicación: 2022 Artículo en la página: p. 25-28 Idioma : Español Temas: DERECHO FINANCIERO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA REGULACION SISTEMA FINANCIERO Nota de contenido: Introducción -- Conceptualización de los activos virtuales -- Los activos virtuales como instrumentos financieros -- El "perímetro regulatorio" del Banco Central del Uruguay (BCU) -- Fundamentos y principios de la regulación financiera -- Actualizaciones al régimen legal vigente: el anteproyecto de ley del BCU -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=100686 [artículo] Activos virtuales : un análisis desde la óptica de la regulación financiera [texto impreso] / Juan Diana . - 2022 . - p. 25-28. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.62 (2022) . - p. 25-28 Temas: DERECHO FINANCIERO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA REGULACION SISTEMA FINANCIERO Nota de contenido: Introducción -- Conceptualización de los activos virtuales -- Los activos virtuales como instrumentos financieros -- El "perímetro regulatorio" del Banco Central del Uruguay (BCU) -- Fundamentos y principios de la regulación financiera -- Actualizaciones al régimen legal vigente: el anteproyecto de ley del BCU -- Conclusión. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=100686

Criptomonedas (Bitcoin), Blockchain y Big Data / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.58 (2021)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.58 (2021) . - p. 99-106 Título : Criptomonedas (Bitcoin), Blockchain y Big Data : es necesario y/o conveniente su regularización, y aceptación, como medio de pago, y pago por la Administración Estatal? Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius, Autor Fecha de publicación: 2021 Artículo en la página: p. 99-106 Idioma : Español Temas: BIG DATA DINERO ELECTRONICO DOCTRINA MONEDAS REGULACION ECONOMICA VENEZUELA Nota de contenido: 1. Introducción -- 2. Big Data -- 3. Blockchain -- 4. Criptomonedas y Bitcoin -- 5. Análisis preliminar de la ley venezolana -- 6. Conclusiones -- 7. Bibliografía sumariada Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98815 [artículo] Criptomonedas (Bitcoin), Blockchain y Big Data : es necesario y/o conveniente su regularización, y aceptación, como medio de pago, y pago por la Administración Estatal? [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius, Autor . - 2021 . - p. 99-106. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.58 (2021) . - p. 99-106 Temas: BIG DATA DINERO ELECTRONICO DOCTRINA MONEDAS REGULACION ECONOMICA VENEZUELA Nota de contenido: 1. Introducción -- 2. Big Data -- 3. Blockchain -- 4. Criptomonedas y Bitcoin -- 5. Análisis preliminar de la ley venezolana -- 6. Conclusiones -- 7. Bibliografía sumariada Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98815

El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay / Nicolás Praiz Sosa en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.59 (2021)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.59 (2021) . - p. 43-51 Título : El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Nicolás Praiz Sosa, Autor Fecha de publicación: 2021 Artículo en la página: p. 43-51 Idioma : Español Temas: DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS TERRORISMO Nota de contenido: I. Introducción -- II. La taxonomía de los activos virtuales -- III. ¿Cuáles son los activos virtuales a los que se refiere el GAFI? -- IV. Revisión de las recomendaciones sobre activos virtuales y los proveedores de servicios sobre estos activos -- IV. Análisis del proyecto de ley sobre criptoactivos en Uruguay -- IV.A. Proyecto original (inicial) -- IV.B. Proyecto modificado -- V. Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98822 [artículo] El mundo de las criptomonedas y su impacto en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis crítico del reciente proyecto de ley sobre criptomonedas en Uruguay [texto impreso] / Nicolás Praiz Sosa, Autor . - 2021 . - p. 43-51. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.59 (2021) . - p. 43-51 Temas: DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS TERRORISMO Nota de contenido: I. Introducción -- II. La taxonomía de los activos virtuales -- III. ¿Cuáles son los activos virtuales a los que se refiere el GAFI? -- IV. Revisión de las recomendaciones sobre activos virtuales y los proveedores de servicios sobre estos activos -- IV. Análisis del proyecto de ley sobre criptoactivos en Uruguay -- IV.A. Proyecto original (inicial) -- IV.B. Proyecto modificado -- V. Reflexiones finales. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=98822

Inclusión financiera / Andrea Yelpo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 137-174 Título : Inclusión financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Yelpo Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 137-174 Idioma : Español Temas: AMERICA LATINA DERECHO A LA VIDA PRIVADA DERECHO ADMINISTRATIVO DINERO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA INCLUSION FINANCIERA INTIMIDAD LEY 19.210 LEY 19.478 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91003 [artículo] Inclusión financiera [texto impreso] / Andrea Yelpo . - 2017 . - p. 137-174. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.16 (2017) . - p. 137-174 Temas: AMERICA LATINA DERECHO A LA VIDA PRIVADA DERECHO ADMINISTRATIVO DINERO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA INCLUSION FINANCIERA INTIMIDAD LEY 19.210 LEY 19.478 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=91003

Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia, n.63 (2022)

Público ISBD [artículo]  inRevista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.63 (2022) . - p. 27-60 Título : Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius Fecha de publicación: 2022 Artículo en la página: p. 27-60 Idioma : Español Temas: DERECHO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Concepto e importancia para el Derecho Disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia -- Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención de lavado de activos con cripotactivos -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101908 [artículo] Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius . - 2022 . - p. 27-60. Idioma : Español in Revista CADE. Doctrina y jurisprudencia > n.63 (2022) . - p. 27-60 Temas: DERECHO DINERO ELECTRONICO DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Concepto e importancia para el Derecho Disciplinario -- GAFI y GAFILAT -- Sujetos obligados -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia -- Sanciones incumplimiento debida diligencia -- Procedimientos disciplinarios -- Delitos -- Cooperación internacional -- Sistema judicial -- Crowfunding o micromecenazgo -- Recomendaciones del GAFI -- Prevención de lavado de activos con cripotactivos -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=101908

Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas / Pablo Schiavi en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Nuevas tecnologías vinculadas a las obligaciones frente a organismos públicos en Tribuna del Abogado, n.212 (jun.-jul. 2019)

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Valor probatorio de los documentos digitales. Con especial énfasis en los documentos privados electrónicos / Graciela Cami Soria en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.108 (2022)

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