Anti-money laundering act / Inés Payssé Terra

Público ISBD Título : Anti-money laundering act Otro título : Ley integral de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Inés Payssé Terra, Traductor ; Leonardo Costa Franco, Prologuista Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho Fecha de publicación: 2019 Colección: Colección de Normas Traducidas = Collection of Translated Legal Provisions ; 4 Número de páginas: v.4, 58 p. Idioma : Español Inglés Temas: LEGISLACION LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 340 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93373 Anti-money laundering act = Ley integral de lavado de activos [texto impreso] / Inés Payssé Terra, Traductor ; Leonardo Costa Franco, Prologuista . - Montevideo : Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2019 . - v.4, 58 p.. - (Colección de Normas Traducidas = Collection of Translated Legal Provisions; 4) . Idioma : Español Inglés Temas: LEGISLACION LEY 19.574 URUGUAY Clasificación: 340 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=93373

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Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)

Público ISBD [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374 Título : Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 303-374 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.574 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644 [artículo] Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos [texto impreso] . - 2019 . - p. 303-374. Idioma : Español in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374 Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO LAVADO DE ACTIVOS LEGISLACION LEY 19.574 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644

La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Costa en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)

Público ISBD [artículo]  inRevista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Costa Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933 [artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Fernando Posada Costa . - 2019 . - p. 27-45. Idioma : Español in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45 Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933

El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)

Público ISBD [artículo]  inRevista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76 Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378 [artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76. Idioma : Español in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76 Temas: DERECHO TRIBUTARIO DOCTRINA EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378

El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)

Público ISBD [artículo]  inRevista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159 Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS COVID-19 CRIMEN ORGANIZADO DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 [artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159. Idioma : Español in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159 Temas: CORONAVIRUS COVID-19 CRIMEN ORGANIZADO DERECHO PENAL DOCTRINA LAVADO DE ACTIVOS LEY 19.574 Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262

Fraudes civiles y comerciales / Miguel Angel Tomé Gómez

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

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