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Título : Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 303-374 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.574Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644
in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374[artículo] Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos [texto impreso] . - 2019 . - p. 303-374.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374
Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.574Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644
Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Costa Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45[artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Fernando Posada Costa . - 2019 . - p. 27-45.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159[artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159
Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 Permalink
