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Anti-money laundering act / Inés Payssé Terra
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 045354 340 COL v.4 Libro Colección Biblioteca Central Disponible 045355 340 COL v.4 Libro Colección Biblioteca Central Disponible 045356 340 COL v.4 Libro Colección Biblioteca Central Disponible 045357 340 COL v.4 Libro Colección Biblioteca Central Disponible 045358 340 COL v.4 Libro para Sala Colección Biblioteca Central SALA Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, n.19 (2019)
[artículo]
Título : Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 303-374 Idioma : Español Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.574Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644
in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374[artículo] Decreto Nº 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : reglaméntanse modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos [texto impreso] . - 2019 . - p. 303-374.
Idioma : Español
in Estudios de Derecho Administrativo > n.19 (2019) . - p. 303-374
Temas: DERECHO ADMINISTRATIVO
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION
LEY 19.574Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95644 La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos / Fernando Posada Costa en Revista la Justicia Uruguaya, v.157, n.2 (abr.-jun., 2019)
[artículo]
Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Costa Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45[artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos [texto impreso] / Fernando Posada Costa . - 2019 . - p. 27-45.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.157, n.2 (abr.-jun., 2019) . - p. 27-45
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente -- El delito de defraudación tributaria -- La inclusión como precedente -- Aplicación temporal de la norma analizada -- La defraudación como delito de daño -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado -- La individualización de los bienes -- Sobre la autonomía del delito de lavado -- Problemas de literalidad del artículo -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente -- Defraudación cometida en el extranjero -- Conclusiones. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=96933 El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, n.274 (ene.-feb., 2020)
[artículo]
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español
in Revista Tributaria > n.274 (ene.-feb., 2020) . - p. 41-76
Temas: DERECHO TRIBUTARIO
DOCTRINA
EVASION TRIBUTARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=95378 El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 / Sandra Fleitas Villareal en Revista la Justicia Uruguaya, v.158, n.3 (jul.-set., 2020)
[artículo]
Título : El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 135-159 Idioma : Español Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159[artículo] El delito de lavado de activos en tiempos de pandemia covid-19 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal . - 2020 . - p. 135-159.
Idioma : Español
in Revista la Justicia Uruguaya > v.158, n.3 (jul.-set., 2020) . - p. 135-159
Temas: CORONAVIRUS
COVID-19
CRIMEN ORGANIZADO
DERECHO PENAL
DOCTRINA
LAVADO DE ACTIVOS
LEY 19.574Nota de contenido: Introducción -- Antecedentes -- Blanqueo de capitales. Crimen organizado -- Marco teórico del delito de lavado de activos -- Bien jurídico tutelado en el delito de "lavado de activos" El delito de lavado de activos en el Derecho uruguayo -- Delito de lavado de activo en tiempos de pandemia de COVID-19. Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=97262 Fraudes civiles y comerciales / Miguel Angel Tomé Gómez
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