Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions / Raúl Cervini

Público ISBD Título : Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Editorial: Austin : University of Texas. School of Law Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: p. 101-109 ISBN/ISSN/DL: 0-86158-7961-5 Nota general: Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE DINERO LEGISLACION SUIZA Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions [texto impreso] / Raúl Cervini . - Austin : University of Texas. School of Law, 1992 . - p. 101-109. ISSN : 0-86158-7961-5 Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS DELITO DERECHO PENAL LAVADO DE DINERO LEGISLACION SUIZA Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847

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La corrupción y su freno : cuidadanía, instituciones y normas. / Instituto de Comunicación y Desarrollo

Público ISBD Título : La corrupción y su freno : cuidadanía, instituciones y normas. Tipo de documento: texto impreso Autores: Instituto de Comunicación y Desarrollo Editorial: Montevideo : Instituto de Comunicación y Desarrollo Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: viii, 139 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-7519-3-4 Idioma : Español Temas: CORRUPCION CRIMINOLOGIA DERECHO PENAL ENCUESTAS DE LA OPINION PUBLICA LAVADO DE DINERO PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL TERRORISMO URUGUAY Clasificación: 364.132.3 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11226 La corrupción y su freno : cuidadanía, instituciones y normas. [texto impreso] / Instituto de Comunicación y Desarrollo . - Montevideo : Instituto de Comunicación y Desarrollo, 2009 . - viii, 139 p. ISBN : 978-9974-7519-3-4 Idioma : Español Temas: CORRUPCION CRIMINOLOGIA DERECHO PENAL ENCUESTAS DE LA OPINION PUBLICA LAVADO DE DINERO PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL TERRORISMO URUGUAY Clasificación: 364.132.3 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11226

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Cuestiones de dogmática penal. / Miguel Langón Cuñarro

Público ISBD Título : Cuestiones de dogmática penal. Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera Editorial: Montevideo : Amalio M. Fernández Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 181 p Idioma : Español Temas: DERECHO NOTARIAL DERECHO PENAL DOCTRINA ETICA MEDICA LAVADO DE DINERO LEGISLACION LEGITIMA DEFENSA MEDICOS RESPONSABILIDAD TEORIA DEL DERECHO URUGUAY Clasificación: 345.895 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9402 Cuestiones de dogmática penal. [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera . - Montevideo : Amalio M. Fernández, 2007 . - 181 p. Idioma : Español Temas: DERECHO NOTARIAL DERECHO PENAL DOCTRINA ETICA MEDICA LAVADO DE DINERO LEGISLACION LEGITIMA DEFENSA MEDICOS RESPONSABILIDAD TEORIA DEL DERECHO URUGUAY Clasificación: 345.895 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9402

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Curso de derecho penal económico / Enrique Bacigalupo

Público ISBD Título : Curso de derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique Bacigalupo, Director Mención de edición: 2a.ed. Editorial: Madrid : Marcial Pons Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 815 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9768-271-8 Idioma : Español Temas: ASPECTOS PROCESALES CONSUMIDORES DELITOS COMERCIALES DERECHO PENAL EMPRESARIOS ESTAFA INSOLVENCIA DEL DEUDOR LAVADO DE DINERO MERCADO PERSONA JURIDICA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPONSABILIDAD PENAL SANCION TEORIA DEL DERECHO Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9920 Curso de derecho penal económico [texto impreso] / Enrique Bacigalupo, Director  . -  2a.ed. . - Madrid : Marcial Pons, 1998 . - 815 p. ISBN : 978-84-9768-271-8 Idioma : Español Temas: ASPECTOS PROCESALES CONSUMIDORES DELITOS COMERCIALES DERECHO PENAL EMPRESARIOS ESTAFA INSOLVENCIA DEL DEUDOR LAVADO DE DINERO MERCADO PERSONA JURIDICA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPONSABILIDAD PENAL SANCION TEORIA DEL DERECHO Clasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9920

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Derecho informático / Universidad de la República

Público ISBD Título : Derecho informático Tipo de documento: texto impreso Autores: Universidad de la República ; Instituto de Derecho Informático ; Facultad de Derecho Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: v.11, 500 p Nota general: Correspondiente al año 2010.Doctrina; Jornadas académicas; Jurisprudencia; Derecho positivo; Opiniones consultivas; Informaciones; Documentos. Contiene índice temático de los tomos 1 a 10 Idioma : Español Temas: ANUARIOS DELITO DELITOS INFORMATICOS DEMOCRACIA DERECHO INFORMATICO DOCTRINA GOBIERNO ELECTRONICO HABEAS DATA INTERNET JURISPRUDENCIA LAVADO DE DINERO PROTECCION DE DATOS REDES SOCIALES REFERENCIA SENTENCIAS TELETRABAJO URUGUAY Clasificación: 340.028.5 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20778 Derecho informático [texto impreso] / Universidad de la República ; Instituto de Derecho Informático ; Facultad de Derecho . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2010 . - v.11, 500 p. Correspondiente al año 2010.Doctrina; Jornadas académicas; Jurisprudencia; Derecho positivo; Opiniones consultivas; Informaciones; Documentos. Contiene índice temático de los tomos 1 a 10 Idioma : Español Temas: ANUARIOS DELITO DELITOS INFORMATICOS DEMOCRACIA DERECHO INFORMATICO DOCTRINA GOBIERNO ELECTRONICO HABEAS DATA INTERNET JURISPRUDENCIA LAVADO DE DINERO PROTECCION DE DATOS REDES SOCIALES REFERENCIA SENTENCIAS TELETRABAJO URUGUAY Clasificación: 340.028.5 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20778

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Derecho penal económico / Carlos Martínez-Buján Pérez

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Derecho penal económico / Ramiro M. Rubinska

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Derecho penal económico / Miguel Langón Cuñarro

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Derecho penal, hacienda y administración pública / Mariana Malet Vázquez

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Direito criminal / Eugenio Raúl Zaffaroni

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Direito penal económico / Celso Sanchez Vilardi

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El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo / Raúl Cervini

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Estudios de derecho penal económico / Raúl Cervini

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La financiación del terrorismo y el lavado de dinero : técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares, el proyecto de reforma legislativa en Uruguay, incidencia de la ley 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad. / Gabriel Adriasola

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Financial intelligence units / Paul Gleason

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Información y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)

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Lei de lavagem de capitais / Raúl Cervini

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Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo

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Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)

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Los delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)

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Responsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez Olivera

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Secreto bancario en el Uruguay : panel sobre secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara de Entidades Financieras el 9 de noviembre de 1994. / Israel Creimer

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Selected decisions and selected documents of the international monetary fund / IMF

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Selected decisions and selected documents of the international monetary fund / IMF 

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