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Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions / Raúl Cervini
Título : Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Editorial: Austin : University of Texas. School of Law Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: p. 101-109 ISBN/ISSN/DL: 0-86158-7961-5 Nota general: Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992 Idioma : Inglés Temas: ASPECTOS FINANCIEROS
DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LEGISLACION
SUIZAClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss criminal code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the field of financial transactions [texto impreso] / Raúl Cervini . - Austin : University of Texas. School of Law, 1992 . - p. 101-109.
ISSN : 0-86158-7961-5
Translation from spanish: Louis W. Severin. Separata de Law and Criminology Review, vol. 10, nº2, April-June, 1992
Idioma : Inglés
Temas: ASPECTOS FINANCIEROS
DELITO
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LEGISLACION
SUIZAClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20847 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 034589 345 CERc Libro Colección Biblioteca Central Disponible La corrupción y su freno : cuidadanía, instituciones y normas. / Instituto de Comunicación y Desarrollo
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 032471 364.132.3 CORr Libro Colección Biblioteca Central Disponible Cuestiones de dogmática penal. / Miguel Langón Cuñarro
Título : Cuestiones de dogmática penal. Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera Editorial: Montevideo : Amalio M. Fernández Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 181 p Idioma : Español Temas: DERECHO NOTARIAL
DERECHO PENAL
DOCTRINA
ETICA MEDICA
LAVADO DE DINERO
LEGISLACION
LEGITIMA DEFENSA
MEDICOS
RESPONSABILIDAD
TEORIA DEL DERECHO
URUGUAYClasificación: 345.895 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9402 Cuestiones de dogmática penal. [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018) ; Jorge Barrera . - Montevideo : Amalio M. Fernández, 2007 . - 181 p.
Idioma : Español
Temas: DERECHO NOTARIAL
DERECHO PENAL
DOCTRINA
ETICA MEDICA
LAVADO DE DINERO
LEGISLACION
LEGITIMA DEFENSA
MEDICOS
RESPONSABILIDAD
TEORIA DEL DERECHO
URUGUAYClasificación: 345.895 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9402 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 028162 345.895 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible 028163 345.895 LANcu Libro Colección Biblioteca Central Disponible Curso de derecho penal económico / Enrique Bacigalupo
Título : Curso de derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique Bacigalupo, Director Mención de edición: 2a.ed. Editorial: Madrid : Marcial Pons Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 815 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9768-271-8 Idioma : Español Temas: ASPECTOS PROCESALES
CONSUMIDORES
DELITOS COMERCIALES
DERECHO PENAL
EMPRESARIOS
ESTAFA
INSOLVENCIA DEL DEUDOR
LAVADO DE DINERO
MERCADO
PERSONA JURIDICA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESPONSABILIDAD PENAL
SANCION
TEORIA DEL DERECHOClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9920 Curso de derecho penal económico [texto impreso] / Enrique Bacigalupo, Director . - 2a.ed. . - Madrid : Marcial Pons, 1998 . - 815 p.
ISBN : 978-84-9768-271-8
Idioma : Español
Temas: ASPECTOS PROCESALES
CONSUMIDORES
DELITOS COMERCIALES
DERECHO PENAL
EMPRESARIOS
ESTAFA
INSOLVENCIA DEL DEUDOR
LAVADO DE DINERO
MERCADO
PERSONA JURIDICA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESPONSABILIDAD PENAL
SANCION
TEORIA DEL DERECHOClasificación: 345 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9920 Reserva
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Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 029015 345 BACc Libro Colección Biblioteca Central Disponible Derecho informático / Universidad de la República
Título : Derecho informático Tipo de documento: texto impreso Autores: Universidad de la República ; Instituto de Derecho Informático ; Facultad de Derecho Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: v.11, 500 p Nota general: Correspondiente al año 2010.Doctrina; Jornadas académicas; Jurisprudencia; Derecho positivo; Opiniones consultivas; Informaciones; Documentos.
Contiene índice temático de los tomos 1 a 10Idioma : Español Temas: ANUARIOS
DELITO
DELITOS INFORMATICOS
DEMOCRACIA
DERECHO INFORMATICO
DOCTRINA
GOBIERNO ELECTRONICO
HABEAS DATA
INTERNET
JURISPRUDENCIA
LAVADO DE DINERO
PROTECCION DE DATOS
REDES SOCIALES
REFERENCIA
SENTENCIAS
TELETRABAJO
URUGUAYClasificación: 340.028.5 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20778 Derecho informático [texto impreso] / Universidad de la República ; Instituto de Derecho Informático ; Facultad de Derecho . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2010 . - v.11, 500 p.
Correspondiente al año 2010.Doctrina; Jornadas académicas; Jurisprudencia; Derecho positivo; Opiniones consultivas; Informaciones; Documentos.
Contiene índice temático de los tomos 1 a 10
Idioma : Español
Temas: ANUARIOS
DELITO
DELITOS INFORMATICOS
DEMOCRACIA
DERECHO INFORMATICO
DOCTRINA
GOBIERNO ELECTRONICO
HABEAS DATA
INTERNET
JURISPRUDENCIA
LAVADO DE DINERO
PROTECCION DE DATOS
REDES SOCIALES
REFERENCIA
SENTENCIAS
TELETRABAJO
URUGUAYClasificación: 340.028.5 Enlace permanente a este registro: https://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20778 Ejemplares
Inventario Ubicación en el estante Tipo de medio Sección Ubicación Estado 034587 R A 340.028.5 INSa v.11 2010 Libro (Sala) Colección Biblioteca Central SALA Derecho penal económico / Carlos Martínez-Buján Pérez
PermalinkDerecho penal económico / Ramiro M. Rubinska
PermalinkDerecho penal económico / Miguel Langón Cuñarro
PermalinkDerecho penal, hacienda y administración pública / Mariana Malet Vázquez
PermalinkDireito criminal / Eugenio Raúl Zaffaroni
PermalinkDireito penal económico / Celso Sanchez Vilardi
PermalinkEl bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos / Sandra Fleitas Villareal en Revista de Derecho, Año 8, n.16 (2009)
PermalinkEl delito de blanqueo de capitales de origen delictivo / Raúl Cervini
PermalinkEstudios de derecho penal económico / Raúl Cervini
PermalinkLa financiación del terrorismo y el lavado de dinero : técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares, el proyecto de reforma legislativa en Uruguay, incidencia de la ley 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad. / Gabriel Adriasola
PermalinkFinancial intelligence units / Paul Gleason
PermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkLa legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v.103 (2017)
PermalinkLei de lavagem de capitais / Raúl Cervini
PermalinkLey de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo
PermalinkLey Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 en Estudios de Derecho Administrativo, n.16 (2017)
PermalinkLos delitos tributarios y el lavado de dinero / Marcello Franco Dell'Isola en Revista de la Facultad de Derecho, n.30 (01/01/2011)
PermalinkResponsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez Olivera
PermalinkSecreto bancario en el Uruguay : panel sobre secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara de Entidades Financieras el 9 de noviembre de 1994. / Israel Creimer
PermalinkSelected decisions and selected documents of the international monetary fund / IMF
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